За неуплату налогов
Лига-пресс, (13:10) 12 января 2009 г.
В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что в 2005 году ООО «Евромет» на основании заключенного договора осуществило экспорт лома черного металла в адрес одной из компаний. После исполнения условий контракта в июне 2005 года руководитель ООО «Евромет» обратился в налоговую инспекцию с требованием о возмещении налога на добавленную стоимость в сумме более одного миллиона рублей.
На основании решений налогового органа и Арбитражного суда Волгоградской области ООО «Евромет» было перечислено 923.320 рублей в качестве возврата налога на добавленную стоимость. Однако, следователями СЧ ГСУ при ГУВД по Волгоградской области было установлено, что организации, у которых, якобы, был приобретен лом черных металлов, никакой предпринимательской деятельностью не занимались, зарегистрированы на подставных лиц и налог на добавленную стоимость в бюджет не уплачивали.
Лом черных металлов, вывезенный на экспорт, приобретен был у физических лиц, в связи с чем ООО «Евромет» не имело право на возмещение НДС. Аналогичным образом руководство ООО «Евромет» совершило уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, причинив государству ущерб в сумме около 8 миллионов рублей.
В ходе проведенных обысков у работников ООО «Евромет» в офисах и в пунктах приема металла, сотрудниками УБЭП ГУВД и СЧ ГСУ при ГУВД по Волгоградской области были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, печати, которые использовались при уклонении от уплаты налогов и незаконном возмещении НДС. Сотрудниками милиции собрана необходимая доказательственная база для дальнейшего предъявления обвинения руководству ООО «Евромет» и направления уголовного дела в суд.
По материалам пресс-службы ГУВД по Волгоградской области.
Статьи по теме:
Следственной частью Главного управления МВД России по УрФО окончено расследование уголовного дела в отношении членов рейдерской группы Владислава Костарева.
В Санкт-Петербурге пресечена мошенническая деятельность Благотворительного фонда «Антарест».
В ГУВД по Нижегородской области подведены итоги специальной оперативно-профилактической операции «Нарушитель».
В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов выявили грубые нарушения в сфере муниципальных автоперевозок.
Следственным управлением при МВД по Республике Ингушетия проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиала ОАО СК «Русский мир» (г. Назрань) Анатолия Дахриева (данные до судебного решения изменены), который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.
В Воронежской области проводилась оперативно-профилактической операции «Квартира». В ее ходе раскрыты 202 квартирные кражи, задержано 48 лиц, находившихся в федеральном или местном розыске, 7 из которых - за совершение квартирных краж.
На площади Маркина, около Речного вокзала Нижнего Новгорода состоялась выездная встреча начальника Управления ГИБДД ГУВД по Нижегородской области полковника милиции Андрея Назаренко с нижегородцами.
В ГУВД по Нижегородской области завершился семинар сотрудников правовых подразделений МВД России, в котором приняли участие 72 юриста-милиционера из трех федеральных округов России: Приволжского, Северо-Западного и Уральского.
В Нижегородской области генеральный директор ООО присвоил более трёх миллионов рублей.
В Волгоградской области выявлена фирма, занимающаяся незаконным обналичиванием денежных средств.
Последние статьи
В Нижегородской области стартовал экспериментальный режим для беспилотников
В рамках данного проекта в течение трех лет в регионе запланировано проведение около 2,5 тысяч полетов БПЛА.
В России выбрали лучшие автомобили года
В России прошла премия «Топ-5 Авто». Автомобилем года назван Geely Monjaro.
XCite представил кроссовер X-Cross 8
Российская марка Xcite представила трехрядный кроссовер X-Cross 8. Это уже вторая модель Xcite, производство которой наладили на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Плохой сон в 40 лет ускоряет старение мозга
Чем хуже человек спит в возрасте около 40 лет, тем больше проблем у него будет с когнитивными функциями головного мозга в старости.
В России запустили производство базовых станций 4G и 5G связи
Компания «Иртея», входящая в структуру МТС, приступила к серийному производству базовых станций 4G и 5G. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лаконцев на форуме «Спектр-2024» в Сочи.
4 человека пострадали в результате аварии вертолета в Нижегородской области
По информации облминздрава, четыре человека пострадали сегодня в Нижегородской области после жесткой посадки вертолета санитарной авиации.
Возвращение Штирлица: в России снимут новый сериал по романам Юлиана Семенова о Максиме Исаеве
Новый сериал по романам Юлиана Семенова о разведчике Максиме Исаеве будет экранизирован, сообщила дочь писателя. Проект охватит его службу в Испании и Южной Америке в начале холодной войны. Сценаристом выступит Артем Чащихин-Тоидзе, а съемки могут начаться летом 2025 года.
Трагедия в Грозном: Четыре человека погибли при взрыве на автозаправочной станции
В результате взрыва на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, включая двоих детей. Пожар был ликвидирован, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и следственные группы. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал привлечь виновных к ответственности. Трагедия вызывает вопросы о безопасности, так как на этой АЗС ранее были выявлены нарушения.
Инвестор планирует вложить 500 миллионов рублей в обновление молочного завода в Нижнем Новгороде
Подписанное соглашение между правительством области и ООО «Шахунское молоко» направлено на улучшение производственных мощностей и расширение ассортимента продукции, включая безлактозные продукты. Проект планируется реализовать в 2025 году.
Лондон открывает первый углеродно-отрицательный паб с пивом без угрызений совести
Лондон открывает первый углеродно-отрицательный паб 55k Tonnes, предлагая экологически чистое пиво и инновационные технологии для генерации электричества. Посетители смогут наслаждаться пивом Swell от Gipsy Hill Brewery и специальными скидками в рамках 'счастливого часа' с 7 по 9 октября.
