Top.Mail.Ru
Межрегиональная Лига Журналистов
Информационный ресурс работает с 2004 года

За неуплату налогов

Лига-пресс, (13:10) 12 января 2009 г.

Следственной частью Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области по материалам проверок, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с экономическим преступлениям, возбуждено уголовное дело в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью «Евромет» по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что в 2005 году ООО «Евромет» на основании заключенного договора осуществило экспорт лома черного металла в адрес одной из компаний. После исполнения условий контракта в июне 2005 года руководитель ООО «Евромет» обратился в налоговую инспекцию с требованием о возмещении налога на добавленную стоимость в сумме более одного миллиона рублей.

На основании решений налогового органа и Арбитражного суда Волгоградской области ООО «Евромет» было перечислено 923.320 рублей в качестве возврата налога на добавленную стоимость. Однако, следователями СЧ ГСУ при ГУВД по Волгоградской области было установлено, что организации, у которых, якобы, был приобретен лом черных металлов, никакой предпринимательской деятельностью не занимались, зарегистрированы на подставных лиц и налог на добавленную стоимость в бюджет не уплачивали.

Лом черных металлов, вывезенный на экспорт, приобретен был у физических лиц, в связи с чем ООО «Евромет» не имело право на возмещение НДС. Аналогичным образом руководство ООО «Евромет» совершило уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, причинив государству ущерб в сумме около 8 миллионов рублей.

В ходе проведенных обысков у работников ООО «Евромет» в офисах и в пунктах приема металла, сотрудниками УБЭП ГУВД и СЧ ГСУ при ГУВД по Волгоградской области были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, печати, которые использовались при уклонении от уплаты налогов и незаконном возмещении НДС. Сотрудниками милиции собрана необходимая доказательственная база для дальнейшего предъявления обвинения руководству ООО «Евромет» и направления уголовного дела в суд.

По материалам пресс-службы ГУВД по Волгоградской области.

Межрегиональная Лига журналистов

Статьи по теме:

Рейдеры предстанут перед судом

Следственной частью Главного управления МВД России по УрФО окончено расследование уголовного дела в отношении членов рейдерской группы Владислава Костарева.

Прикрыли лавочку

В Санкт-Петербурге пресечена мошенническая деятельность Благотворительного фонда «Антарест».

Нелегальные автобусы

В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов выявили грубые нарушения в сфере муниципальных автоперевозок.

Теперь уже бывший

Следственным управлением при МВД по Республике Ингушетия проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиала ОАО СК «Русский мир» (г. Назрань) Анатолия Дахриева (данные до судебного решения изменены), который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Квартирные» итоги

В Воронежской области проводилась оперативно-профилактической операции «Квартира». В ее ходе раскрыты 202 квартирные кражи, задержано 48 лиц, находившихся в федеральном или местном розыске, 7 из которых - за совершение квартирных краж.

Если гора не идет к Магомеду

На площади Маркина, около Речного вокзала Нижнего Новгорода состоялась выездная встреча начальника Управления ГИБДД ГУВД по Нижегородской области полковника милиции Андрея Назаренко с нижегородцами.

А завершилось все наградами

В ГУВД по Нижегородской области завершился семинар сотрудников правовых подразделений МВД России, в котором приняли участие 72 юриста-милиционера из трех федеральных округов России: Приволжского, Северо-Западного и Уральского.

Воровал миллионами

В Нижегородской области генеральный директор ООО присвоил более трёх миллионов рублей.

Последние статьи

«Работа не вол»: учителя требуют платить за переработки, но шансов мало

Профсоюз педагогов предложил считать сверхурочными часами нагрузку свыше 18 уроков в неделю. Минпросвещения игнорирует проблему, а коллеги-эксперты спорят: повышение ставок или оплата переработок спасёт школы от коллапса?

Россия вкладывает 210 миллиардов в лекарства от старости и рака: что изменится в медицине

Вице-премьер Татьяна Голикова обозначила приоритеты масштабного нацпроекта по здоровью — от замедления старения клеток до персонализированных препаратов против рака. Рассказываем, на что пойдут деньги и какие технологии станут доступнее.

Трамп связал авиакатастрофу в Вашингтоне с очками ночного видения: что известно

После столкновения пассажирского самолета и военного вертолета над Вашингтоном Дональд Трамп предположил, что экипаж вертолета мог не заметить лайнер из-за очков ночного видения. Расследование продолжается, но уже сейчас возникают вопросы к действиям пилотов и диспетчеров.

Трамп возрождает «Звездные войны»: Новая эра ПРО и радикальные реформы армии США

Администрация Трампа объявила о создании масштабной системы противоракетной обороны, напоминающей программу Рейгана, и радикальных изменениях в вооруженных силах — от запрета трансгендерам служить до реабилитации противников вакцин.

Красноярские учёные создали чип для мгновенного обнаружения метастазов: прорыв в онкодиагностике

Миниатюрное устройство на основе ДНК-аптамеров способно выявлять раковые клетки в крови до образования вторичных опухолей — новая технология может спасти тысячи жизней.

Герой нашего времени: Александр Тихонов возглавит ключевой пост в Приволжье

Кавалер трёх орденов Мужества Александр Тихонов, участник президентской программы «Время героев», назначен заместителем полпреда в ПФО. Подробности карьерного взлёта ветерана СВО и стратегические задачи нового назначения — в эксклюзивном материале.

«Он просто звонил и представлялся сотрудником ФСБ»: Как рецидивист из Марий Эл лишил Ларису Долину 200 миллионов и что ждёт его сообщников.

Расследование громкого дела о хищении 200 млн рублей у Ларисы Долиной: как рецидивист из Марий Эл создал сеть подставных лиц, заставил певицу продать квартиру и почему расплачиваться за аферу будут десятки людей.

Госдума запретила навязывание услуг: как новый закон защитит кошельки россиян

Продавцы больше не смогут автоматически добавлять страховки или смс-оповещения — теперь для этого потребуется явное согласие покупателя. Рассказываем, как новые правила изменят рынок и что делать, если вас уже обманули.

Мнения

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Если бы не Ленин

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Спортивный геноцид или Ньюфашизм

Станислав Белковский
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:

Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Переход на линию №…

Александр Архангельский
Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":

Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

Станислав Белковский
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:

Дожить и пережить президента

Юлия Латынина
Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:

Наука уничтожать

Валерий Панюшкин
Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":

Рецепт радости