Крутили, вертели и махинировали

Лига-пресс, (20:34) 19 ноября 2008 г.

Предъявлено обвинение сотрудникам ЗАО АКБ «Депо-Банк»

Следственным комитетом при МВД России в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудниками ЗАО АКБ «Депо-Банк» («Депозитно-Расчетный Банк») предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст. 1741 (Легализация денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации, заместителю председателя правления данного учреждения Сергею Степуре и сотруднику этого банка Кириллу Мушину. Так же в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса Российской Федерации, обвиняется еще одна сотрудница АКБ «Депо-Банк» - Ольга Каипова.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые с целью извлечения дохода в особо крупном размере, незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов. Таким образом за три месяца обвиняемыми осуществлено незаконных банковских операций на сумму свыше 3,7 млрд рублей.

Тверской районный суд г. Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета при МВД России об избрании в отношении С. Степуры и К. Мушина меры пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении О. Каиповой - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По материалам пресс-службы Следственного комитета при МВД России

Межрегиональная Лига журналистов

Статьи по теме:

Ученый, но жулик

Директор пензенского филиала одного из столичных вузов обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Посылка весом в 40 тонн.

С аэродрома в г. Пушкин Ленинградской области отправлен военно-транспортный самолет ИЛ-76 внутренних войск МВД России с гуманитарной помощью жителям Южной Осетии, пострадавшим в ходе вооруженной агрессии.

От фашистов до националистов

Объединенная редакция МВД России выпустила в свет сборник документов «НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженными формированиями националистов».

Вручил знаки

Министр внутренних дел Мордовии Николай Ларьков по поручению министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева вручил знаки «За содействие МВД России» руководителям органов исполнительной власти республики.

ВВ определило лучших

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат внутренних войск МВД России по легкой атлетике.

Больше всего болели за женщин

В Нижегородской области подведены итоги Чемпионата МВД России по летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу, проводимому в рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта.

Определены победители

В галерее Студии художников им. В.В.Верещагина МВД России определились победители выставки-конкурса детского рисунка «Моя милиция меня бережет».

Завершился турнир

В спортивном комплексе Центрального регионального командования внутренних войск МВД России завершился первый турнир по комплексному единоборству среди военнослужащих внутренних войск.

Демонтировали лицензионные линии

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России в Татарстане демонтировали лицензионные линии, на которых изготавливались контрафактные диски.

Предъявлены обвинения по факту подлога

Межрайонный следственный отдел по г. Перми предъявил секретарю избирательной комиссии Пермского края Дмитрию Полозкову обвинения по факту служебного подлога.

Последние статьи

01 декабря 2023 г. :: Технологии

Россия достигла абсолютного рекорда по продажам смартфонов.

В России установлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. C января по ноябрь было реализовано около 27 миллионов аппаратов, что превышает результаты 2020 года. К концу декабря будет продано еще от 2 до 2,5 миллионов устройств. Если эта прогнозная модель оправдается, общий объем продаж в России составит от 33,5 до 34 миллионов смартфонов. В МТС также подтверждают рост продаж смартфонов в 2023 году, достигнувший самых высоких уровней с 2021 года.

30 ноября 2023 г. :: Недвижимость

Покупатели все чаще выбирают жилые комплексы из-за близости инфраструктуры

На рынке недвижимости бизнес-класса клиенты все чаще приобретают жилье из-за близости качественных объектов социальной инфраструктуры — школы или детского сада.

29 ноября 2023 г. :: Недвижимость

В 2023 году в России построят рекордный объем многоквартирного жилья

По итогам 2023 года в России с высокой степенью вероятности будет введено более 51 млн кв. м многоквартирного жилья, что может стать абсолютным рекордом.

10 января 2023 г. :: В мире

RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России для защиты союзников по НАТО

Накануне Рождества корпорация RAND (аналитический центр, обслуживающий американские военные ведомства) выпустила доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.

28 декабря 2022 г. :: Бывший СССР

30 декабря исполняется 100 лет со дня создания нового государства – Союза Советских Социалистических Республик

СССР существовал с 30 декабря 1922 года по 25 декабря 1991 года. Однако мало кому известно, что эта страна продолжала бы существовать и далее, если бы… руководством партии был принят иной проект создания СССР.

29 ноября 2022 г. :: Технологии

Новое слово в электронных технологиях: создан термоэкран

Исследователь Московского университета предложил устройство — термоэкран, который меняет свой цвет под действием тепла.

28 октября 2022 г. :: Наука и образование

Новый способ кодирования информации

Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Национального исследовательского университета МИЭТ придумали способ кодировать информацию по пяти измерениям (5D).

30 сентября 2022 г. :: Политика

В.В. Путин подписал указы о вхождении новых территорий в состав РФ

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

28 августа 2022 г. :: В мире

Рекордная жара в Европе

Этим летом во многих странах Европы были побиты температурные рекорды. с какими глобальными процессами это связано и как отразится на нашей жизни.

30 июля 2022 г. :: Медицина

В России зафиксировали заражения «кентавром»

В России выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, эта доля «пока незначительна».

Мнения

28 декабря 2022 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Если бы не Ленин

16 декабря 2019 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм

07 августа 2018 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

07 августа 2018 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…

07 августа 2018 г.
Александр Архангельский

Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

10 июля 2015 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Дожить и пережить президента

08 июля 2015 г.
Юлия Латынина

Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:
Наука уничтожать

03 марта 2015 г.
Валерий Панюшкин

Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости