Обналичивать можно, но по закону

Лига-пресс, (13:56) 25 августа 2006 г.

В Москве пресечено незаконное обналичивание денежных средств.

22-летний москвич даже не подозревал, что является владельцем довольно крупной фирмы под названием «Топлайн». По документам фирма, якобы занималась бурной коммерческой деятельностью, покупала и продавала строительные материалы, бытовую технику, компьютерное оборудование, системы кондиционирования и даже ценные бумаги. За неполный год своего существования с июня 2005 г. по апрель 2006 г. на расчетный счет ООО «Топлайн» поступило около 145 млн. рублей. На самом деле, как выяснили оперативники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, фирма занималась всем этим только на бумаге, а ее владелец даже не подозревал о своей бурной предпринимательской деятельности - просто потерял когда-то паспорт.

Милиционеры выяснили, что схему по незаконному обналичиванию денежных средств по фиктивным договорам придумали в отделе привлечения клиентов ОАО АБ «Рост». По данным утерянного паспорта регистрировали подставные фирмы. Эта фирма работала по схеме знаменитого кооператива «Рога и копыта», созданного еще Остапом Бендером, а точнее не занималась никакой предпринимательской деятельностью, ее целью было предоставление различным организациям услуг по незаконному обналичиванию денежных средств. Никакой отчетности о своей деятельности в налоговые органы данная организация не предоставляла, соответственно налоги не платила. Такая деятельность принесла ущерб бюджету российской Федерации в виде неуплаты налогов более чем на 7,5 млн. рублей. Стоит сказать, что всего по уголовному делу проходит более 100 фирм-однодневок, созданных специально для того, чтобы, обходя законы, обналичивать деньги. За незаконную обналичку представители банковских структур получали, по оперативным данным, вознаграждение в размере 4-5% от сумм, перечисленных на счет. В чьих карманах оседали эти деньги милиционеры сейчас выясняют. Но цепочки от этих фирм тянутся ко многим крупным московским и региональным компаниям и банкам.

Еще в апреле сотрудники оперативно- розыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступления ГУ МВД России по ЦФО узнали об этой афере. В банк «Рост» нагрянули с проверкой. Работа здесь кипела вовсю, и милиционеров никак не ждали. В рабочем кабинете предприимчивого эксперта оперативники нашли печать ООО «Топлайн», компьютер, в котором хранилась электронная переписка с клиентами банка, которые пользовались услугами по незаконному обналичиванию денежных средств по фиктивным договорам, добавить бланки договоров, платежные поручения.

По данному факту следственной частью ГСУ при ГУВД г. Москвы в мае 2006 г. было возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство). Позже, во время обыска в банке «Рост» оперативники нашли 86 печатей различных организаций, уставные, учредительные документы, бухгалтерскую отчетность, что только подтверждает подозрения оперативников.

Краткая справка: Лжепредпринимательством считается «создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности...» Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 4 лет.

Милиционеры уже нашли людей, которые пользовались услугами фирм-однодневок, работавших под прикрытием банка. Эти люди рассказывают о своих совместных махинациях по незаконному обналичиванию.

На днях сотрудники Главного управления МВД РФ по ЦФО провели обыск в квартире эксперта отдела по привлечению клиентов банка «Рост» Эллы Максименко. У нее нашли списки клиентов-организаций, руководители которых пользовались услугами по незаконному обналичиванию денежных средств. Женщина не ожидала прихода милиционеров, поэтому ничего и не думала прятать. Все данные она хранила дома в тумбочке. Максименко задержали. На допросах она рассказала обо всех аферах, в которых ее вынуждали участвовать за время работы в банке «Рост». В ближайшее время оперативники планируют провести еще серию задержаний лиц, причастных к махинациям.

                                                            Валерий РЯЖСКИЙ

Межрегиональная Лига журналистов

Статьи по теме:

За 8 лет – 100 центров

ОАО "КАМАЗ" планирует открыть около 100 торгово-сервисных центров в России в течение 8 лет, сообщил генеральный директор АО Сергей Когогин журналистам.

Санно-бобслейная трасса в подарок

Губернатор Московской области Борис Громов подписал документы о строительстве в Дмитровском районе санно-бобслейной трассы, которое обойдется в 45 млн долларов.

Последние статьи

01 декабря 2023 г. :: Технологии

Россия достигла абсолютного рекорда по продажам смартфонов.

В России установлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. C января по ноябрь было реализовано около 27 миллионов аппаратов, что превышает результаты 2020 года. К концу декабря будет продано еще от 2 до 2,5 миллионов устройств. Если эта прогнозная модель оправдается, общий объем продаж в России составит от 33,5 до 34 миллионов смартфонов. В МТС также подтверждают рост продаж смартфонов в 2023 году, достигнувший самых высоких уровней с 2021 года.

30 ноября 2023 г. :: Недвижимость

Покупатели все чаще выбирают жилые комплексы из-за близости инфраструктуры

На рынке недвижимости бизнес-класса клиенты все чаще приобретают жилье из-за близости качественных объектов социальной инфраструктуры — школы или детского сада.

29 ноября 2023 г. :: Недвижимость

В 2023 году в России построят рекордный объем многоквартирного жилья

По итогам 2023 года в России с высокой степенью вероятности будет введено более 51 млн кв. м многоквартирного жилья, что может стать абсолютным рекордом.

10 января 2023 г. :: В мире

RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России для защиты союзников по НАТО

Накануне Рождества корпорация RAND (аналитический центр, обслуживающий американские военные ведомства) выпустила доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.

28 декабря 2022 г. :: Бывший СССР

30 декабря исполняется 100 лет со дня создания нового государства – Союза Советских Социалистических Республик

СССР существовал с 30 декабря 1922 года по 25 декабря 1991 года. Однако мало кому известно, что эта страна продолжала бы существовать и далее, если бы… руководством партии был принят иной проект создания СССР.

29 ноября 2022 г. :: Технологии

Новое слово в электронных технологиях: создан термоэкран

Исследователь Московского университета предложил устройство — термоэкран, который меняет свой цвет под действием тепла.

28 октября 2022 г. :: Наука и образование

Новый способ кодирования информации

Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Национального исследовательского университета МИЭТ придумали способ кодировать информацию по пяти измерениям (5D).

30 сентября 2022 г. :: Политика

В.В. Путин подписал указы о вхождении новых территорий в состав РФ

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

28 августа 2022 г. :: В мире

Рекордная жара в Европе

Этим летом во многих странах Европы были побиты температурные рекорды. с какими глобальными процессами это связано и как отразится на нашей жизни.

30 июля 2022 г. :: Медицина

В России зафиксировали заражения «кентавром»

В России выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, эта доля «пока незначительна».

Мнения

28 декабря 2022 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Если бы не Ленин

16 декабря 2019 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм

07 августа 2018 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

07 августа 2018 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…

07 августа 2018 г.
Александр Архангельский

Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

10 июля 2015 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Дожить и пережить президента

08 июля 2015 г.
Юлия Латынина

Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:
Наука уничтожать

03 марта 2015 г.
Валерий Панюшкин

Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости