Китайские банкиры отмыли американские купюры

Лига-пресс, (12:02) 02 февраля 2006 г.

Китайские банкиры отмыли американские купюры

Бывшим топ-менеджерам Bank of China Сюям Чаофаню и Гуоджуню в США предъявлены обвинения по 15 статьям. Их подозревают в отмывании $485 млн. в Китае, Канаде и казино в Лас-Вегасе. Заодно бывшим гражданам Китая инкриминируют заключение фиктивных браков с гражданками США.

 Двум бывшим высокопоставленным сотрудникам крупнейшего китайского банка Bank of China Сюям Чаофаню и Гоцзюню, а также их жёнам, гражданкам США, американские власти вчера предъявили обвинения по 15 статьям уголовного законодательства. Самое серьёзное из обвинений заключается в хищении из Bank of China $485 млн. и попытке их легализации.

 Афера была раскрыта ещё в позапрошлом году, но с предъявлением обвинений американские власти медлили. По данным следствия, после похищения денег со счетов Bank of China Сюи учредили подставные фирмы в Гонконге и перевели деньги на счета этих компаний и личные счета, сообщает помощник министра юстиции США Эллис Фишер.

 «- Это была комплексная схема, где было как отмывание денег, так и мошенничество, – считает Эллис Фишер. – В обвинительном акте это всё прописано. Во многом факты были получены благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами других государств», – признаёт она.

 Позже, по данным следствия, бывшие банкиры пытались отмыть похищенные деньги последовательно в Канаде и США – через одно из казино в Лас-Вегасе. В итоге задержали их именно в США в позапрошлом году с поддельными американскими паспортами, поскольку для того, чтобы покинуть Китай, они заключили фиктивные браки с американками.

 В аферу был вовлечён также родственник одного из банкиров – Куан Вапо. Его разыскать пока не удалось. Ещё одного человека, также причастного к делу, Юй Чженьдуня, следствию удалось задержать. Этот мошенник некоторое время сотрудничал с американским следствием, но потом был выдан Китаю: в родной стране его обвиняют в вымогательстве.

 О выдаче Китаю Сюев речь пока не идёт. Следует отметить, что это выгодно обвиняемым: китайское законодательство в отношении отмывания денег и любых финансовых преступлений жёстче американского.

 В середине прошлого года бывший президент гонконгского отделения Bank of China Лю Цзиньбао за получение взятки и присвоение служебных средств был приговорён к смертной казни. Правда, суд отсрочил её на два года, что дало основание юристам утверждать, что решение будет позже заменено на пожизненное заключение. Банкира признали виновным в присвоении около 7,72 млн. юаней ($938 тыс.) и получении взяток на сумму 1,43 млн. юаней ($173,7 тыс.).

 Кроме того, представители власти Китая не раз обращали внимание на то, что намерены ужесточать наказания за экономические преступления, поскольку они озабочены уровнем коррупции, выросшем в Китае в 90-х и 2000-х годах после экономических реформ.

 Тем не менее даже в США бывшим китайским банкирам может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в отмывании средств, полученных преступным путём.

 Их адвокаты уже высказали свое мнение по поводу обвинения. «- Мой подсудимый не виновен. Мы будем бороться», – сказал Митчелл Посин, представляющий Сюй Чаофаня.

 Александр Поливанов, «Газета.Ru»

 

 

Межрегиональная Лига журналистов

Последние статьи

25 июня 2022 г. :: Культура

«Алые паруса» - 2022 года.

«Алые паруса» - главное торжество выпускников прошло в Санкт-Петербурге.

31 мая 2022 г. :: Право

Верховный суд России расширил понятие самообороны.

Сегодня, 31 мая Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны в случае проникновения грабителей в дом.

24 апреля 2022 г. :: В мире

Минобороны: высокоточными ракетами уничтожены цеха по производству взрывчатки на Украине

Российские военные высокоточными ракетами наземного базирования нанесли удар и уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для ВСУ в районе Павлограда (Днепропетровская область), заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

31 марта 2022 г. :: Культура

Не делать драму из отъезда звезд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых знаменитостей из страны за рубеж в связи со спецоперацией на Украине.

27 февраля 2022 г. :: В мире

Остановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» вызовет в Европе огромный скачок цен на газ

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Медведев, заметив, что остановка приведет к тому, что в скором времени биржевая цена на газ в Европе поднимется до €2 тыс. за тысячу кубометров.

02 февраля 2022 г. :: Спорт

Легендарный финал без Джоковича: Надаль выиграл Australian Open

В конце января в Мельбурне состоялся самый громкий и ожидаемый матч в мужском теннисном туре — Даниил Медведев против Рафы Надаля. Ожидания оправдались, игроки провели на корте больше пяти часов и выдали огненный матч.

22 января 2022 г. :: Политика

В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США

Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров, представляющий «Единую Россию», предложил нанести предупредительный удар ядерным оружием по США в качестве одного из способов воздействия на Вашингтон.

06 декабря 2021 г. :: Медицина

Найден новый способ борьбы с возбудителем COVID-19

Сотрудники кафедры биофизики биологического факультета МГУ совместно с коллегами из ФИЦ ФТМ и ФНКЦ ФМБА России установили механизм взаимодействия веществ, вызывающих чувствительность к свету, с шипами коронавирусов человека и нашли вещество, эффективно обезвреживающее вирус SARS-CoV-2.

29 ноября 2021 г. :: В мире

Госдеп отнес россиян к лицам «бездомной национальности»

Россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»), следует из документов Госдепа.

28 октября 2021 г. :: Культура

Вадим Самойлов не жалеет о сказанном в адрес «Ельцин Центра»

Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» во время выступления на «Уральской ночи музыки» обвинил сотрудников и представителей Ельцин Центра в пропаганде либералистских взглядов и поддержке ЛГБ-сообщества.

Мнения

16 декабря 2019 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм

07 августа 2018 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

07 августа 2018 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…

07 августа 2018 г.
Александр Архангельский

Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

10 июля 2015 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Дожить и пережить президента

08 июля 2015 г.
Юлия Латынина

Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты":
Наука уничтожать

03 марта 2015 г.
Валерий Панюшкин

Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости

12 февраля 2015 г.
Сергей Лавров

Сергей Лавров,
Министр иностранных дел России:
Переговоры идут лучше чем супер