Bank of New York откупается от прокурора

Многим в России 2000 год запомнился как год громкого российско-американского скандала.

Тогда Bank of New York был обвинён в том, что он отмывал незаконно полученные российские бюджетные деньги.

Американские контролёры, проводившие федеральное расследование, требовали применения серьёзных мер к банку. Ведь за 1990-е годы, по данным фискальных органов, через банк были отмыты порядка $5 млрд.

Но менеджменту банка удалось отвести от себя угрозу, отделавшись обещаниями ужесточить контроль за средствами на депозитах и вообще провести серьёзные реформы.

Сейчас будущее скандального банка вновь поставлено на карту. Банк ведёт переговоры с американскими контрольными органами о выплате штрафа в $24 млн., чтобы избежать предъявления обвинений в сокрытии подозрительной деятельности в одном из своих филиалов.

Согласно американскому законодательству, о любой сомнительной деятельности, которая может быть прикрытием для отмывания денег, махинаций и других финансовых преступлений, необходимо сообщать контрольным органам. BONY этого не сделал.

Поэтому менеджеры банка сочли разумным сотрудничать с прокурором Нью-Йорка, расследующим это дело. Банк согласился выплатить штраф в $24 млн. и провести независимую проверку выполнения требований законодательства в банке.

В сомнительном деле замешаны нью-йоркская компания, организующая финансирование лизинговых программ медицинского оборудования, RW Professional Leasing Services Corp. и Мирна Кац, менеджер одного из филиалов BONY, которую обвиняют в банковском мошенничестве.

Компания RW Leasing занималось тем, что брала кредиты на единовременные арендные выплаты за медицинское оборудование. Она гарантировала займы, объявляя кредиторам (как правило, другим банкам), что выплаты им будут произведены с прибыли от сдачи в лизинг оборудования.

После получения кредита эти прибыли должны были переводиться на временно блокированный депозитный счет в BONY. Но главное в том, что вместо этого компания направила $92 млн. заёмных средств вначале на другой счет в BONY, и ещё по меньшей мере $28 млн. были переведены собственникам RW Leasing.

Все эти операции проводились до возвращения денег владельцам.

Подозреваемый менеджер Кац и была задействована в работе с этими счетами.

Учитывая большой объём средств, задействованных в операциях, контрольные органы настаивают, что банк должен был заполнить необходимые документы, фиксируя ту подозрительную деятельность.

Официально BONY занял выжидательную позицию. Вице-президент банка Кевин Хейне от комментариев отказался, ссылаясь на то, что банк никому их не даёт.

В полученном от него пресс-релизе банка говорится, что прокурор Нью-Йорка ведёт расследование о возможном отмывании денег RW Professional Leasing. BONY проводит расследование в отношении некоторых своих сотрудников.

Банк полностью сотрудничает с властями в расследовании. Прокурор предложил выработать соглашение между контрольными органами и банком. Банк это предложение рассматривает, но нет гарантии, что соглашение будет достигнуто.

Дело BONY стало ещё одним делом в кампании по отмыванию денег в банках, развернувшейся сейчас в США. Недавно федеральному правительству удалось вывести на чистую воду банк Riggs National. В мае этот банк вынужден был заплатить $25 млн., чтобы урегулировать обвинения в плохом управлении счетами нескольких саудовских дипломатов.

Что касается BONY, то ему необходимо реагировать решительно. В противном случае его акции, уже потерявшие 1,1% после получения известий о расследовании, могут продолжить падение. Вряд ли контрольные органы на фоне борьбы за чистоту банковских средств дадут ему поблажку.