Top.Mail.Ru
Межрегиональная Лига Журналистов
Информационный ресурс работает с 1998 года

Отмывал ли "Орион" сомнительные миллиарды

Золотое кольцо, (17:11) 02 февраля 2006 г.

 Банк РФ своим приказом от 23 января отозвал с 24 января лицензию ярославского коммерческого банка «Орион». Вслед за ярославским «Орионом» прав на ведение банковской деятельности лишились еще два небольших банка - «Столичный капитал» и «Роскомветеранбанк». Всем им предъявлялось обвинение в отмывании больших денежных сумм и проведении сомнительных сделок.

«В связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократные нарушения в течение одного года требований статей 6 и7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», - таковы официальные обвинения в адрес ярославского банка. Претензии «Ориону» касались и того, что банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

Напомним, что ярославский коммерческий банк «Орион» появился в 1990 году, и одно время его руководителем был Иван Герасимов, бывший глава Мышкинского района. В 2002 году ярославский банк открыл даже свой филиал в Москве, именно его деятельность привлекла пристальное внимание. По данным Центробанка только за несколько месяцев оборот сомнительных операций составил колоссальную сумму - 27 миллиардов рублей. Правда, в октябре этот филиал был закрыт, а официально ликвидирован 17 января.

Распоряжением Банка России была назначена временная администрация по управлению «Орионом». Ее полномочия будут действовать до тех пор, пока арбитражный суд не вынесет вердикт о признании «Ориона» банкротом и об открытии конкурсного производства, или же до дня вступления в законную силу решения о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению банком «Орион» стал Алексей Семенов, заведующий сектором финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора главного управления Банка России по Ярославской области.

По словам Алексея Владимировича, временная администрация в настоящее время занимается приемкой-передачей дел и проверкой документации банка. В этот орган со своими заявлениями могут обращаться кредиторы и клиенты банка «Орион», выплаты по счетам которым, правда, начнутся лишь по истечении полугода. От каких-либо комментариев Алексей Семенов воздержался, сказав лишь, что временная администрация действует в рамках полномочий, предоставленных ей законом. Что же касается арбитражного суда, то заявление туда должно быть подано от имени ГУ ЦБ России по Ярославской области. На эти действия отводится 15 дней с момента отзыва лицензии.

Межрегиональная Лига журналистов

Последние статьи

На Алтае впервые прооперировали открытое сердце беременной: спасли и мать, и ребёнка

В Алтайском краевом кардиодиспансере впервые провели операцию на открытом сердце беременной пациентке на 23-й неделе. У жительницы Кулунды удалили миксому левого предсердия; беременность сохранили, операция и восстановление прошли без осложнений.

Платовский мост через Катунь достроили за 16 лет: два Алтая соединили досрочно

В День Республики Алтай, 3 июля, у села Подгорное открыли Платовский мост через Катунь, который строили 16 лет. Переправа за 1,7 млрд рублей соединяет Республику Алтай с Алтайским краем и возвращает связь с республикой более чем 500 жителям Подгорного.

В обход Арзамаса пустили первые 4,6 км: транзит и паломники поедут мимо города

В Нижегородской области открыли рабочее движение по части западного обхода Арзамаса — участку 4,6 км от кольца у посёлка Выездное. Дорога выведет транзит и поток паломников в Дивеево и Саров из центра города; полностью обход длиной 5,183 км достроят к концу 2026 года.

Под Орлом запустили семенной центр «Курсар»: 20 тыс. тонн семян в год и ставка на свою селекцию

В Шаблыкинском районе Орловской области «Щёлково Агрохим» открыло семеноводческий центр полного цикла «Курсар» мощностью 20 тыс. тонн семян в год. Инвестиции превысили 500 млн рублей; предприятие нацелено на импортозамещение семян сои и рапса для хозяйств Центрального Черноземья.

Lada Vesta вернула климат-контроль: серийный выпуск версии 5.0 начался, Niva Legend стартует 20 июля

«АвтоВАЗ» запустил серийную сборку Lada Vesta в финальной версии 5.0 с автоматическим климат-контролем и телематикой Lada Connect. Первые машины дойдут до дилеров во второй половине июля, а 20 июля стартует и производство обновлённой Lada Niva Legend.

Газ в дом по субсидии: в Удмуртии помощью на догазификацию воспользовались 4,4 тыс. семей

Благодаря региональной субсидии в Удмуртии в этом году к газу подключили 431 домовладение, а всего такой мерой поддержки воспользовались более 4,4 тысячи семей. С начала года сетевой газ пришёл в 1,6 тысячи домов республики.

В России создают электронную Красную книгу и «Чёрную книгу» из 500 опасных растений

Минприроды готовит электронную версию Красной книги, которая объединит федеральные и региональные издания со советских времён. Параллельно учёные завершают «Чёрную книгу» инвазивных растений — более 500 видов, опасных для сельского и лесного хозяйства.

В Самаре начали лечить рак крови по квоте: 100–200 пациентов в год на CAR-T

СамГМУ получил лицензию на производство клеточных препаратов для CAR-T-терапии и уже наладил выпуск на своей базе. Лечение доступно бесплатно по квотам высокотехнологичной медпомощи, обращаться могут жители любого региона.

Молком в Пензе вложит 3,5 млрд: переработку молока доведут до 500 тонн в сутки

Молочный комбинат «Пензенский» нарастит инвестиции в модернизацию до 3,5 миллиарда рублей и увеличит переработку с 300 до 500 тонн молока в сутки. В планах — новые фасовочные линии и выпуск пастеризованного молока в ПЭТ-упаковке.

ММК завершил проект на 4,5 млрд рублей: сталь в Магнитогорске станет качественнее

Магнитогорский меткомбинат завершил масштабный инвестпроект в сталеплавильном производстве стоимостью около 4,5 миллиарда рублей. Систему донной продувки внедрили на трёх конвертерах, что повысило выход годного металла и улучшило характеристики стали.

Мнения

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Если бы не Ленин

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Спортивный геноцид или Ньюфашизм

Станислав Белковский
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:

Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Переход на линию №…

Александр Архангельский
Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":

Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

Станислав Белковский
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:

Дожить и пережить президента

Юлия Латынина
Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:

Наука уничтожать

Валерий Панюшкин
Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение" *выполняет функции иностранного агента:

Рецепт радости