Отмывал ли "Орион" сомнительные миллиарды

Золотое кольцо, (17:11) 02 февраля 2006 г.

 Банк РФ своим приказом от 23 января отозвал с 24 января лицензию ярославского коммерческого банка «Орион». Вслед за ярославским «Орионом» прав на ведение банковской деятельности лишились еще два небольших банка - «Столичный капитал» и «Роскомветеранбанк». Всем им предъявлялось обвинение в отмывании больших денежных сумм и проведении сомнительных сделок.

«В связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократные нарушения в течение одного года требований статей 6 и7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», - таковы официальные обвинения в адрес ярославского банка. Претензии «Ориону» касались и того, что банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

Напомним, что ярославский коммерческий банк «Орион» появился в 1990 году, и одно время его руководителем был Иван Герасимов, бывший глава Мышкинского района. В 2002 году ярославский банк открыл даже свой филиал в Москве, именно его деятельность привлекла пристальное внимание. По данным Центробанка только за несколько месяцев оборот сомнительных операций составил колоссальную сумму - 27 миллиардов рублей. Правда, в октябре этот филиал был закрыт, а официально ликвидирован 17 января.

Распоряжением Банка России была назначена временная администрация по управлению «Орионом». Ее полномочия будут действовать до тех пор, пока арбитражный суд не вынесет вердикт о признании «Ориона» банкротом и об открытии конкурсного производства, или же до дня вступления в законную силу решения о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению банком «Орион» стал Алексей Семенов, заведующий сектором финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора главного управления Банка России по Ярославской области.

По словам Алексея Владимировича, временная администрация в настоящее время занимается приемкой-передачей дел и проверкой документации банка. В этот орган со своими заявлениями могут обращаться кредиторы и клиенты банка «Орион», выплаты по счетам которым, правда, начнутся лишь по истечении полугода. От каких-либо комментариев Алексей Семенов воздержался, сказав лишь, что временная администрация действует в рамках полномочий, предоставленных ей законом. Что же касается арбитражного суда, то заявление туда должно быть подано от имени ГУ ЦБ России по Ярославской области. На эти действия отводится 15 дней с момента отзыва лицензии.

Межрегиональная Лига журналистов

Последние статьи

01 декабря 2023 г. :: Технологии

Россия достигла абсолютного рекорда по продажам смартфонов.

В России установлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. C января по ноябрь было реализовано около 27 миллионов аппаратов, что превышает результаты 2020 года. К концу декабря будет продано еще от 2 до 2,5 миллионов устройств. Если эта прогнозная модель оправдается, общий объем продаж в России составит от 33,5 до 34 миллионов смартфонов. В МТС также подтверждают рост продаж смартфонов в 2023 году, достигнувший самых высоких уровней с 2021 года.

30 ноября 2023 г. :: Недвижимость

Покупатели все чаще выбирают жилые комплексы из-за близости инфраструктуры

На рынке недвижимости бизнес-класса клиенты все чаще приобретают жилье из-за близости качественных объектов социальной инфраструктуры — школы или детского сада.

29 ноября 2023 г. :: Недвижимость

В 2023 году в России построят рекордный объем многоквартирного жилья

По итогам 2023 года в России с высокой степенью вероятности будет введено более 51 млн кв. м многоквартирного жилья, что может стать абсолютным рекордом.

10 января 2023 г. :: В мире

RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России для защиты союзников по НАТО

Накануне Рождества корпорация RAND (аналитический центр, обслуживающий американские военные ведомства) выпустила доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.

28 декабря 2022 г. :: Бывший СССР

30 декабря исполняется 100 лет со дня создания нового государства – Союза Советских Социалистических Республик

СССР существовал с 30 декабря 1922 года по 25 декабря 1991 года. Однако мало кому известно, что эта страна продолжала бы существовать и далее, если бы… руководством партии был принят иной проект создания СССР.

29 ноября 2022 г. :: Технологии

Новое слово в электронных технологиях: создан термоэкран

Исследователь Московского университета предложил устройство — термоэкран, который меняет свой цвет под действием тепла.

28 октября 2022 г. :: Наука и образование

Новый способ кодирования информации

Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Национального исследовательского университета МИЭТ придумали способ кодировать информацию по пяти измерениям (5D).

30 сентября 2022 г. :: Политика

В.В. Путин подписал указы о вхождении новых территорий в состав РФ

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

28 августа 2022 г. :: В мире

Рекордная жара в Европе

Этим летом во многих странах Европы были побиты температурные рекорды. с какими глобальными процессами это связано и как отразится на нашей жизни.

30 июля 2022 г. :: Медицина

В России зафиксировали заражения «кентавром»

В России выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, эта доля «пока незначительна».

Мнения

28 декабря 2022 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Если бы не Ленин

16 декабря 2019 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм

07 августа 2018 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

07 августа 2018 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…

07 августа 2018 г.
Александр Архангельский

Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

10 июля 2015 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Дожить и пережить президента

08 июля 2015 г.
Юлия Латынина

Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:
Наука уничтожать

03 марта 2015 г.
Валерий Панюшкин

Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости