Было "отмыто" около $16 млрд.
Лига-пресс, (11:21) 13 августа 2007 г.
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей банка «Нефтяной», которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путём. Члены организованной преступной группы, сообщает "Газета.Ru", использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
В 2002–2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы были перечислены более 400 млрд. рублей и $300 млн. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в московский Таганский районный суд.
Статьи по теме:
Налоговики занялись "МИАНом".
ФАС намерена возбудить дело в отношении владельцев ЦУМа.
Передано в суд дело о прослушивании милиционерами граждан.
Пластиковые карточки American Express перестали принимать для расчётов в большинстве российских торговых точек.
В Москве объединены дела по 20 убийствам.
Число обвиняемых во взрыве на Черкизовском рынке возросло до восьми.
В Москве изъята чёрная икра на 1,5 млн. евро.
В Москве неизвестный убил афганца и ранил китайца.
Со стройки в центре Москвы украдено около полутора миллиона рублей.
Руководство столичной Зеленоградской таможни задержано за взятку.
Последние статьи
Новое слово в электронных технологиях: создан термоэкран
Исследователь Московского университета предложил устройство — термоэкран, который меняет свой цвет под действием тепла.
Новый способ кодирования информации
Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Национального исследовательского университета МИЭТ придумали способ кодировать информацию по пяти измерениям (5D).
В.В. Путин подписал указы о вхождении новых территорий в состав РФ
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Рекордная жара в Европе
Этим летом во многих странах Европы были побиты температурные рекорды. с какими глобальными процессами это связано и как отразится на нашей жизни.
В России зафиксировали заражения «кентавром»
В России выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, эта доля «пока незначительна».
«Алые паруса» - 2022 года.
«Алые паруса» - главное торжество выпускников прошло в Санкт-Петербурге.
Верховный суд России расширил понятие самообороны.
Сегодня, 31 мая Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны в случае проникновения грабителей в дом.
Минобороны: высокоточными ракетами уничтожены цеха по производству взрывчатки на Украине
Российские военные высокоточными ракетами наземного базирования нанесли удар и уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для ВСУ в районе Павлограда (Днепропетровская область), заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Не делать драму из отъезда звезд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых знаменитостей из страны за рубеж в связи со спецоперацией на Украине.
Остановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» вызовет в Европе огромный скачок цен на газ
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Медведев, заметив, что остановка приведет к тому, что в скором времени биржевая цена на газ в Европе поднимется до €2 тыс. за тысячу кубометров.
