Крутили, вертели и махинировали
Лига-пресс, (20:34) 19 ноября 2008 г.
Следственным комитетом при МВД России в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудниками ЗАО АКБ «Депо-Банк» («Депозитно-Расчетный Банк») предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст. 1741 (Легализация денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации, заместителю председателя правления данного учреждения Сергею Степуре и сотруднику этого банка Кириллу Мушину. Так же в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса Российской Федерации, обвиняется еще одна сотрудница АКБ «Депо-Банк» - Ольга Каипова.
В ходе расследования установлено, что обвиняемые с целью извлечения дохода в особо крупном размере, незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов. Таким образом за три месяца обвиняемыми осуществлено незаконных банковских операций на сумму свыше 3,7 млрд рублей.
Тверской районный суд г. Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета при МВД России об избрании в отношении С. Степуры и К. Мушина меры пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении О. Каиповой - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По материалам пресс-службы Следственного комитета при МВД России
Статьи по теме:
Директор пензенского филиала одного из столичных вузов обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
С аэродрома в г. Пушкин Ленинградской области отправлен военно-транспортный самолет ИЛ-76 внутренних войск МВД России с гуманитарной помощью жителям Южной Осетии, пострадавшим в ходе вооруженной агрессии.
Объединенная редакция МВД России выпустила в свет сборник документов «НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженными формированиями националистов».
Министр внутренних дел Мордовии Николай Ларьков по поручению министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева вручил знаки «За содействие МВД России» руководителям органов исполнительной власти республики.
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат внутренних войск МВД России по легкой атлетике.
В Нижегородской области подведены итоги Чемпионата МВД России по летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу, проводимому в рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта.
В галерее Студии художников им. В.В.Верещагина МВД России определились победители выставки-конкурса детского рисунка «Моя милиция меня бережет».
В спортивном комплексе Центрального регионального командования внутренних войск МВД России завершился первый турнир по комплексному единоборству среди военнослужащих внутренних войск.
Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России в Татарстане демонтировали лицензионные линии, на которых изготавливались контрафактные диски.
Межрайонный следственный отдел по г. Перми предъявил секретарю избирательной комиссии Пермского края Дмитрию Полозкову обвинения по факту служебного подлога.
Последние статьи
Мошенники под видом учителей: новая схема взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Мошенники используют новую схему для доступа к аккаунтам на «Госуслугах», маскируясь под сотрудников школ. Узнайте, как защитить свои данные и не стать жертвой обмана.
Новосибирские инженеры создали инновационный водный двигатель для спутников
Новосибирские инженеры создали инновационный водный двигатель для спутников. Узнайте, как он работает и где будет применяться.
Учёные России разрабатывают технологии для ликвидации разлива мазута в Чёрном море
Более 40 исследователей из 14 вузов и НИИ участвуют в очистке побережья от нефтепродуктов. Применяются механические, биологические и химические методы, включая просеивание песка, микробиологическую очистку и экспериментальные «биобоны».
Путин: СВО направлена на защиту национальных интересов России и будущих поколений
Президент России заявил, что специальная военная операция призвана обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность граждан. В ходе заседания Совбеза он выразил готовность к диалогу с новой администрацией США и объяснил необходимость своевременного начала СВО.
Путин отметил роль медиков, а Владимирская область усиливает поддержку медработников
На фоне дефицита 25 тыс. врачей и 130 тыс. среднего медперсонала в России, Владимирская область вводит повышенные компенсации, расширяет льготную ипотеку и отменяет возрастные ограничения в программах «Земский доктор». Средняя зарплата медиков в регионе теперь достигает 80 тыс. рублей.
Правительство направит свыше 6 млрд рублей на пенсии жителям новых регионов
Более 6 млрд рублей выделено на пенсионные выплаты жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за первый квартал 2025 года. Средства перераспределены из федерального бюджета по распоряжению Михаила Мишустина.
Российский рынок e-commerce вырос на четверть в 2024 году
Российский рынок электронной коммерции вырос на 25% в 2024 году. Узнайте, какие товары и услуги стали лидерами продаж и как изменились потребительские привычки.
Блокировка Viber в России: что стоит за решением Роскомнадзора?
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в России, ссылаясь на его использование в террористических и экстремистских целях, а также для вербовки граждан и торговли наркотиками. Это решение вызвало широкий резонанс среди пользователей, так как Viber остается одним из самых популярных мессенджеров в стране. Блокировка ставит перед пользователями вопрос о поиске альтернатив и возможных способах обхода ограничений.
В Нижегородской области стартовал экспериментальный режим для беспилотников
В рамках данного проекта в течение трех лет в регионе запланировано проведение около 2,5 тысяч полетов БПЛА.
В России выбрали лучшие автомобили года
В России прошла премия «Топ-5 Авто». Автомобилем года назван Geely Monjaro.
