Расследование основного дела продолжается
Лига-пресс, (15:05) 30 января 2008 г.
В схему контрабанды мебели, которая продавалась в торговых центрах «Гранд» и «Три кита», были вовлечены фирмы и банки 11 государств. Расследованием установлено, сообщает РИА "Новости", что в тщательно разработанной и реализованной участниками организованной группы контрабандной схеме с целью обмана таможенных органов и ухода от валютного контроля при переводе денежных средств из России использовались фирмы и банки, зарегистрированные в России, Италии, Германии, Латвии, США, Израиле, Кипре, Дании, Эстонии, Казахстане и Белоруссии.
Многочисленные контрабандные поставки товаров осуществлялись из Италии, Франции, Германии и Испании. В суд направлены лишь 50 эпизодов, выделенных из уголовного дела о контрабанде мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита».
Расследование основного дела продолжается. Оно возбуждено в 2000 году.
В 2001 году его прекратили за отсутствием состава преступления. В апреле 2002 года расследование по уголовному делу возобновлено в связи с депутатским запросом генеральному прокурору России.
На скамье подсудимых девять человек, в том числе и фактический руководитель мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев. Кроме контрабанды некоторым из подсудимых вменяется легализация контрабандного имущества и уклонение от уплаты таможенных пошлин.
Статьи по теме:
Фигурантам дела "Арбат Престижа" предъявлены обвинения.
В столице сегодня почти 5 млн. м² профессиональных торговых площадей, а в этом году девелоперы обещают построить ещё миллион.
Семь человек ранены в аварии маршрутки в Москве.
Мужчина открыл стрельбу и покончил с собой в московском офисе.
В Москве задержан один из лидеров карачаевского джамаата.
Столичные власти собираются сносить брежневские девятиэтажки, а на освободившемся месте строить современное жильё.
Промышленный холдинг НПО "Итэлма" (Москва) до 2010 года инвестирует порядка 1 млрд рублей собственных средств в создание производства автожгутов в Городецком районе Нижегородской области
В минувшую среду в Москве на 80-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Меньшикова.
МВД пресекло вывод за границу миллиардов обналиченных рублей.
Захвачено здание Росгидромета в центре Москвы.
Последние статьи
RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России для защиты союзников по НАТО
Накануне Рождества корпорация RAND (аналитический центр, обслуживающий американские военные ведомства) выпустила доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.
30 декабря исполняется 100 лет со дня создания нового государства – Союза Советских Социалистических Республик
СССР существовал с 30 декабря 1922 года по 25 декабря 1991 года. Однако мало кому известно, что эта страна продолжала бы существовать и далее, если бы… руководством партии был принят иной проект создания СССР.
Новое слово в электронных технологиях: создан термоэкран
Исследователь Московского университета предложил устройство — термоэкран, который меняет свой цвет под действием тепла.
Новый способ кодирования информации
Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Национального исследовательского университета МИЭТ придумали способ кодировать информацию по пяти измерениям (5D).
В.В. Путин подписал указы о вхождении новых территорий в состав РФ
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Рекордная жара в Европе
Этим летом во многих странах Европы были побиты температурные рекорды. с какими глобальными процессами это связано и как отразится на нашей жизни.
В России зафиксировали заражения «кентавром»
В России выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, эта доля «пока незначительна».
«Алые паруса» - 2022 года.
«Алые паруса» - главное торжество выпускников прошло в Санкт-Петербурге.
Верховный суд России расширил понятие самообороны.
Сегодня, 31 мая Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны в случае проникновения грабителей в дом.
Минобороны: высокоточными ракетами уничтожены цеха по производству взрывчатки на Украине
Российские военные высокоточными ракетами наземного базирования нанесли удар и уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для ВСУ в районе Павлограда (Днепропетровская область), заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
