200 миллионов одного налога
Лига-пресс, (17:43) 13 сентября 2008 г.
Главным следственным управлением при ГУВД по Волгоградской области завершено предварительное следствие по уголовному делу, которое было возбуждено в мае 2007 года в отношении Евгении Долотовой (имя и фамилия изменены). Она обвиняется в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 173 («Лжепредпринимательство»), ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ст. 187 («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»).
Как установлено следствием, Долотова без цели осуществления предпринимательской деятельности организовала через своего знакомого ООО «Стройинтер-бизнес», на расчетный счет которого осуществлялось перечисление денежных средств различными организациями. В дальнейшем эти денежные средства по чекам снимались с расчетного счета указанного общества с ограниченной ответственностью. При этом в качестве вознаграждения Долотовой оставалось от 2 до 5 процентов от суммы перечисленных денежных средств.
У следствия возникло предположение о наличии аналогичных организаций, посредством которых также осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств. При проверке данной версии сотрудники ГСУ и УБЭП ГУВД по Волгоградской области провели обыски в жилище подозреваемой и по месту нахождения юридического лица, а также были допрошены свыше 20 человек.
В результате проведения данных следственных действий и оперативных мероприятий выявлено, что Долотова совершила аналогичные преступления, используя реквизиты еще шести обществ, которые фактически никакой предпринимательской либо иной легальной деятельностью не занимались.
В целом, указанными противозаконными действиями по обналичиванию денежных средств Долотова причинила государству ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей и в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость - на сумму свыше 200 миллионов рублей.
В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.
По материалам пресс-службы Следственного комитета при МВД России
Статьи по теме:
Необычный способ обменять поддельные деньги на настоящие апробировал 40-летний житель Лебяжского района Кировской области, в чем его и уличили сотрудники милиции.
К длительным срокам лишения свободы приговорены двое жителей областного центра, реализовывавших наркотики в крупном размере.
Главным следственным управлением при ГУВД по Самарской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам незаконных врезок в нефтепровод и покушениям на хищение нефти.
Главным следственным управлением при УВД по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела о деятельности банды, на счету которой около 10 разбойных нападений.
Следственным комитетом при МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению восьми участников организованной преступной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сотрудники ГУВД по Нижегородской области задержали мужчину, который за день совершил две квартирные кражи и угон.
В Кировской области возбуждено уже девять уголовных дел по фактам выдачи заработной платы в «конвертах».
Заместитель главы департамента социального развития Кировской области на днях был задержан сотрудниками кировского УБОПа с поличным при получении взятки. Кроме того, чиновника обвиняют в соучастии в мошенничестве.
Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила без изменений постановление Волжского районного суда Саратова, согласно которому бывшему мэру города Юрию Аксененко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Саратовской области.
В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении организатора финансовой пирамиды "Гарант-Инвест", сообщила пресс-служба МВД республики.
Последние статьи
В Нижегородской области стартовал экспериментальный режим для беспилотников
В рамках данного проекта в течение трех лет в регионе запланировано проведение около 2,5 тысяч полетов БПЛА.
В России выбрали лучшие автомобили года
В России прошла премия «Топ-5 Авто». Автомобилем года назван Geely Monjaro.
XCite представил кроссовер X-Cross 8
Российская марка Xcite представила трехрядный кроссовер X-Cross 8. Это уже вторая модель Xcite, производство которой наладили на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Плохой сон в 40 лет ускоряет старение мозга
Чем хуже человек спит в возрасте около 40 лет, тем больше проблем у него будет с когнитивными функциями головного мозга в старости.
В России запустили производство базовых станций 4G и 5G связи
Компания «Иртея», входящая в структуру МТС, приступила к серийному производству базовых станций 4G и 5G. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лаконцев на форуме «Спектр-2024» в Сочи.
4 человека пострадали в результате аварии вертолета в Нижегородской области
По информации облминздрава, четыре человека пострадали сегодня в Нижегородской области после жесткой посадки вертолета санитарной авиации.
Возвращение Штирлица: в России снимут новый сериал по романам Юлиана Семенова о Максиме Исаеве
Новый сериал по романам Юлиана Семенова о разведчике Максиме Исаеве будет экранизирован, сообщила дочь писателя. Проект охватит его службу в Испании и Южной Америке в начале холодной войны. Сценаристом выступит Артем Чащихин-Тоидзе, а съемки могут начаться летом 2025 года.
Трагедия в Грозном: Четыре человека погибли при взрыве на автозаправочной станции
В результате взрыва на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, включая двоих детей. Пожар был ликвидирован, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и следственные группы. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал привлечь виновных к ответственности. Трагедия вызывает вопросы о безопасности, так как на этой АЗС ранее были выявлены нарушения.
Инвестор планирует вложить 500 миллионов рублей в обновление молочного завода в Нижнем Новгороде
Подписанное соглашение между правительством области и ООО «Шахунское молоко» направлено на улучшение производственных мощностей и расширение ассортимента продукции, включая безлактозные продукты. Проект планируется реализовать в 2025 году.
Лондон открывает первый углеродно-отрицательный паб с пивом без угрызений совести
Лондон открывает первый углеродно-отрицательный паб 55k Tonnes, предлагая экологически чистое пиво и инновационные технологии для генерации электричества. Посетители смогут наслаждаться пивом Swell от Gipsy Hill Brewery и специальными скидками в рамках 'счастливого часа' с 7 по 9 октября.
