Китайские банкиры отмыли американские купюры

Лига-пресс, (12:02) 02 февраля 2006 г.

Бывшим топ-менеджерам Bank of China Сюям Чаофаню и Гуоджуню в США предъявлены обвинения по 15 статьям. Их подозревают в отмывании $485 млн. в Китае, Канаде и казино в Лас-Вегасе. Заодно бывшим гражданам Китая инкриминируют заключение фиктивных браков с гражданками США.

 Двум бывшим высокопоставленным сотрудникам крупнейшего китайского банка Bank of China Сюям Чаофаню и Гоцзюню, а также их жёнам, гражданкам США, американские власти вчера предъявили обвинения по 15 статьям уголовного законодательства. Самое серьёзное из обвинений заключается в хищении из Bank of China $485 млн. и попытке их легализации.

 Афера была раскрыта ещё в позапрошлом году, но с предъявлением обвинений американские власти медлили. По данным следствия, после похищения денег со счетов Bank of China Сюи учредили подставные фирмы в Гонконге и перевели деньги на счета этих компаний и личные счета, сообщает помощник министра юстиции США Эллис Фишер.

 «- Это была комплексная схема, где было как отмывание денег, так и мошенничество, – считает Эллис Фишер. – В обвинительном акте это всё прописано. Во многом факты были получены благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами других государств», – признаёт она.

 Позже, по данным следствия, бывшие банкиры пытались отмыть похищенные деньги последовательно в Канаде и США – через одно из казино в Лас-Вегасе. В итоге задержали их именно в США в позапрошлом году с поддельными американскими паспортами, поскольку для того, чтобы покинуть Китай, они заключили фиктивные браки с американками.

 В аферу был вовлечён также родственник одного из банкиров – Куан Вапо. Его разыскать пока не удалось. Ещё одного человека, также причастного к делу, Юй Чженьдуня, следствию удалось задержать. Этот мошенник некоторое время сотрудничал с американским следствием, но потом был выдан Китаю: в родной стране его обвиняют в вымогательстве.

 О выдаче Китаю Сюев речь пока не идёт. Следует отметить, что это выгодно обвиняемым: китайское законодательство в отношении отмывания денег и любых финансовых преступлений жёстче американского.

 В середине прошлого года бывший президент гонконгского отделения Bank of China Лю Цзиньбао за получение взятки и присвоение служебных средств был приговорён к смертной казни. Правда, суд отсрочил её на два года, что дало основание юристам утверждать, что решение будет позже заменено на пожизненное заключение. Банкира признали виновным в присвоении около 7,72 млн. юаней ($938 тыс.) и получении взяток на сумму 1,43 млн. юаней ($173,7 тыс.).

 Кроме того, представители власти Китая не раз обращали внимание на то, что намерены ужесточать наказания за экономические преступления, поскольку они озабочены уровнем коррупции, выросшем в Китае в 90-х и 2000-х годах после экономических реформ.

 Тем не менее даже в США бывшим китайским банкирам может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в отмывании средств, полученных преступным путём.

 Их адвокаты уже высказали свое мнение по поводу обвинения. «- Мой подсудимый не виновен. Мы будем бороться», – сказал Митчелл Посин, представляющий Сюй Чаофаня.

 Александр Поливанов, «Газета.Ru»

 

 

Последние статьи