Бывшим топ-менеджерам Bank of China Сюям Чаофаню и Гуоджуню в США предъявлены обвинения по 15 статьям. Их подозревают в отмывании $485 млн. в Китае, Канаде и казино в Лас-Вегасе. Заодно бывшим гражданам Китая инкриминируют заключение фиктивных браков с гражданками США.
Двум бывшим высокопоставленным сотрудникам крупнейшего китайского банка Bank of China Сюям Чаофаню и Гоцзюню, а также их жёнам, гражданкам США, американские власти вчера предъявили обвинения по 15 статьям уголовного законодательства. Самое серьёзное из обвинений заключается в хищении из Bank of China $485 млн. и попытке их легализации.
Афера была раскрыта ещё в позапрошлом году, но с предъявлением обвинений американские власти медлили. По данным следствия, после похищения денег со счетов Bank of China Сюи учредили подставные фирмы в Гонконге и перевели деньги на счета этих компаний и личные счета, сообщает помощник министра юстиции США Эллис Фишер.
«- Это была комплексная схема, где было как отмывание денег, так и мошенничество, – считает Эллис Фишер. – В обвинительном акте это всё прописано. Во многом факты были получены благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами других государств», – признаёт она.
Позже, по данным следствия, бывшие банкиры пытались отмыть похищенные деньги последовательно в Канаде и США – через одно из казино в Лас-Вегасе. В итоге задержали их именно в США в позапрошлом году с поддельными американскими паспортами, поскольку для того, чтобы покинуть Китай, они заключили фиктивные браки с американками.
В аферу был вовлечён также родственник одного из банкиров – Куан Вапо. Его разыскать пока не удалось. Ещё одного человека, также причастного к делу, Юй Чженьдуня, следствию удалось задержать. Этот мошенник некоторое время сотрудничал с американским следствием, но потом был выдан Китаю: в родной стране его обвиняют в вымогательстве.
О выдаче Китаю Сюев речь пока не идёт. Следует отметить, что это выгодно обвиняемым: китайское законодательство в отношении отмывания денег и любых финансовых преступлений жёстче американского.
В середине прошлого года бывший президент гонконгского отделения Bank of China Лю Цзиньбао за получение взятки и присвоение служебных средств был приговорён к смертной казни. Правда, суд отсрочил её на два года, что дало основание юристам утверждать, что решение будет позже заменено на пожизненное заключение. Банкира признали виновным в присвоении около 7,72 млн. юаней ($938 тыс.) и получении взяток на сумму 1,43 млн. юаней ($173,7 тыс.).
Кроме того, представители власти Китая не раз обращали внимание на то, что намерены ужесточать наказания за экономические преступления, поскольку они озабочены уровнем коррупции, выросшем в Китае в 90-х и 2000-х годах после экономических реформ.
Тем не менее даже в США бывшим китайским банкирам может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в отмывании средств, полученных преступным путём.
Их адвокаты уже высказали свое мнение по поводу обвинения. «- Мой подсудимый не виновен. Мы будем бороться», – сказал Митчелл Посин, представляющий Сюй Чаофаня.
Минпромторг России обнародовал первоначальный перечень автомобилей, отвечающих положениям нового закона о локализации такси. В предварительный список вошли свыше 20 моделей от шести отечественных производителей, включая Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».
Археологи из Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха обнаружили в Якутске три стоянки эпохи позднего неолита, относящиеся к ымыяхтахской культуре. В ходе раскопок было собрано 717 уникальных артефактов, включая керамику и инструменты из кремня. Новые находки расширяют знания о жизни древних охотников и собирателей и продолжают традиции исследований легендарного археолога Алексея Окладникова, открывшего памятники на этой территории ещё в 1940 году. Сейчас готовится научный отчёт для Института археологии РАН.
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с апелляцией на решение нижестоящих судов, которые отменили указ Трампа об ограничении гражданства по праву рождения. Указ запрещает автоматическое получение гражданства детям, рожденным в США у родителей, находящихся в стране нелегально или на временных основаниях. Администрация настаивает, что это важная политика для безопасности границ и юридически обоснованная. Верховный суд теперь решит судьбу указа, что может повлиять на иммиграционную политику страны.
В нескольких регионах России независимые АЗС начали ограничивать отпуск бензина из-за роста биржевых цен и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Запрет на экспорт бензина продлён до конца года, что должно помочь стабилизировать рынок и снабжение внутреннего потребления. Министерство энергетики контролирует ситуацию и предпринимает меры для предотвращения дефицита.
В Сланцах Ленинградской области семь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем, трое находятся в больнице. Производство и продажу организовал 79-летний Николай Бойцов при помощи 60-летней сотрудницы детсада. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении под стражу подозреваемых.
В Евросоюзе разгорается новый скандал из‑за исчезновения секретных SMS главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отправленных президенту Франции Эммануэлю Макрону, что вновь поднимает вопросы о прозрачности и ответственности руководства европейских институтов и расследуется европейским омбудсменом.
С начала 2025 года в РФ закрылось уже около 200 автомобильных дилеров. Автомобилестроители переходят на четырехдневку.
Законопроект на портале одного из министерств завален дизлайками.
Акциз на деструктивный контент в Интернете должен доходить до 80%.
Госдума России на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение ответственности за нарушение требований к перевозке детей.
