Top.Mail.Ru
Межрегиональная Лига Журналистов
Информационный ресурс работает с 2004 года

Сомнительность "Нефтяного" дошла до суда

Лига-пресс, (16:53) 13 августа 2007 г.

Сомнительность
Дело банка «Нефтяной» об отмывании денег передано Генпрокуратурой в суд. Банк входит в концерн, одним из руководителей которого был Борис Немцов. Однако политики в этом деле, скорее всего, нет – игроки рынка считают, что банк одно время был лидером по сомнительным операциям.
 
Дело руководства банка «Нефтяной», обвиняемого в отмывании денег, направлено в московский Таганский районный суд, сообщает сегодня российская Генеральная прокуратура. Объём средств, которые прошли через банк в результате незаконных операций только в 2002–03 годах, силовики оценивают в 400 млрд. рублей и $300 млн. В результате этой незаконной, по версии следствия, деятельности руководство банка получило 163 млн. рублей в виде комиссий и процентов, из которых порядка 144 млн. обвиняемым удалось легализовать. В Таганском суде от комментариев по этому делу отказались.

Поводом для возбуждения уголовного дела, заведённого полтора года назад, послужили материалы проверки, проведенной по сообщению Росфинмониторинга о том, что банк проводит подозрительные операции, возможно, связанные с легализацией преступно нажитых средств. В декабре позапрошлого года Генпрокуратура провела обыски в офисе банка на Земляном Валу, а уже в начале прошлого года глава банка Игорь Линшиц был объявлен в федеральный розыск. В марте прошлого года московский Басманный суд заочно выдал санкцию на арест Линшица, а в марте нынешнего года был наложен арест на его имущество и активы, в числе которых акции «Моcинжстроя» и несколько нежилых зданий в центре Москвы.
 
Когда в банке «Нефтяной» только начались обыски, компания всячески отрицала их связь со своей непосредственной деятельностью: сначала в банке утверждали, что прокуратура проводит «сквозную проверку», и банк интересует силовиков только потому, что имели место проводки по его счетам.
 
Позже банк признал, что обыски связаны с одним из его клиентов.
 
Впрочем, уже через месяц прокуратура развеяла все сомнения, объявив главу «Нефтяного» в розыск.
 
Тогда некоторые эксперты увидели в деле «Нефтяного» политическую подоплёку: в совет директоров концерна «Нефтяной», в который входил одноимённый банк, до зимы позапрошлого - прошлого годов входил Борис Немцов.
 
Он оставил должность после обысков, не желая, по его словам, ставить под удар бизнес друга.
 
С другой стороны, как отмечали аналитики, дела против банков, замешанных в отмывании, могли закончиться их закрытием, но в федеральный розыск их руководителей до этого никто не объявлял.
 
Впрочем, участники банковского сообщества считают, что в деле «Нефтяного» вероятность политического подтекста минимальна. - Несколько лет назад этот банк был лидером по сомнительным операциям – хоть это само по себе и не повод для обвинений, – говорит президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов.
 
– Здесь речь идёт об экономических преступлениях, обвинения предъявлены вполне конкретным лицам – Линшицу и главному бухгалтеру. Самому Борису Немцову обвинений никто не предъявлял. На подозрения наводит только то, что обвинения были предъявлены руководству банка уже в тот момент, когда он стал избавляться от соответствующей репутации, говорит Мамонтов.
 
В целом же, по словам эксперта, искать подтекст в подобных делах заставляет непрозрачность системы банковского надзора. - Именно она и рыхлость законодательства дают основания думать о каждом таком случае как о носящем мотивированный характер, – предположил Мамонтов.
 
Узнать мнение участников этого дела пока не удалось – Борис Немцов недоступен для комментариев, а Игорь Линшиц скрывается от российского следствия. По неофициальной информации, он находится либо в Германии, либо в Израиле.
 
Иван Никольский, «Газета.Ru»
 

Межрегиональная Лига журналистов

Статьи по теме:

Последние статьи

Семья в центре внимания: как в России поддерживают родителей и детей

15 мая во всем мире отмечается Международный день семей. В России этому празднику уделяют особое внимание: благодаря национальному проекту «Семья» и другим государственным инициативам семьи с детьми, а также те, кто только готовится к родительству, получают всестороннюю поддержку.

Новый этап в истории Сухумского аэропорта: спустя 32 года приземлился рейс из Нижнего Новгорода

Вечером 13 мая в Международном аэропорту Сухума имени В.Г. Ардзинбы произошло историческое событие - впервые за последние 32 года здесь приземлился пассажирский самолет, прибывший из Нижнего Новгорода.

Инженеры МАИ представили уникальный модульный беспилотник с рекордными возможностями

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали универсальный модульный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки, не имеющий аналогов как в России, так и за рубежом.

«Интервидение» возвращается: Путин возрождает легендарный музыкальный конкурс в Москве

Россия официально объявила о проведении обновлённого конкурса «Интервидение» в 2025 году. Как советское наследие превращается в площадку для культурного диалога стран БРИКС.

«Работа не вол»: учителя требуют платить за переработки, но шансов мало

Профсоюз педагогов предложил считать сверхурочными часами нагрузку свыше 18 уроков в неделю. Минпросвещения игнорирует проблему, а коллеги-эксперты спорят: повышение ставок или оплата переработок спасёт школы от коллапса?

Россия вкладывает 210 миллиардов в лекарства от старости и рака: что изменится в медицине

Вице-премьер Татьяна Голикова обозначила приоритеты масштабного нацпроекта по здоровью — от замедления старения клеток до персонализированных препаратов против рака. Рассказываем, на что пойдут деньги и какие технологии станут доступнее.

Трамп связал авиакатастрофу в Вашингтоне с очками ночного видения: что известно

После столкновения пассажирского самолета и военного вертолета над Вашингтоном Дональд Трамп предположил, что экипаж вертолета мог не заметить лайнер из-за очков ночного видения. Расследование продолжается, но уже сейчас возникают вопросы к действиям пилотов и диспетчеров.

Трамп возрождает «Звездные войны»: Новая эра ПРО и радикальные реформы армии США

Администрация Трампа объявила о создании масштабной системы противоракетной обороны, напоминающей программу Рейгана, и радикальных изменениях в вооруженных силах — от запрета трансгендерам служить до реабилитации противников вакцин.

Мнения

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Если бы не Ленин

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Спортивный геноцид или Ньюфашизм

Станислав Белковский
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:

Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Переход на линию №…

Александр Архангельский
Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":

Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

Станислав Белковский
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:

Дожить и пережить президента

Юлия Латынина
Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:

Наука уничтожать

Валерий Панюшкин
Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":

Рецепт радости