Top.Mail.Ru
Межрегиональная Лига Журналистов
Информационный ресурс работает с 2004 года

ЦБ прищурился на Киргизию

Лига-пресс, (15:51) 13 февраля 2006 г.

ЦБ прищурился на Киргизию
Банк России объявил, что подозревает в отмывании денег киргизский «АзияУниверсалБанк». Операции, проводимые через этот банк-нерезидент, будут им квалифицироваться как «сомнительные». В банке обвинения ЦБ отвергают, а в банковском сообществе говорят о том, что АУБ, возможно, заказали конкуренты.
Свои подозрения в адрес «АзияУниверсалБанка» глава российского ЦБ Сергей Игнатьев высказал в письме в пятницу о проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка «АзияУниверсалБанк».
В ходе расследования по кредитным организациям ЦБ обнаружил, что по корреспондентским счетам «АзияУниверсалБанка», открытым в российских банках, а также корреспондентским счетам кредитных организаций, открытых в киргизском банке, «происходят регулярные и значительные по своим масштабам операции». По уставу Банка России об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций, такие действия со стороны банков считаются «сомнительными операциями».
По информации ЦБ, подавляющая часть операций «АзияУниверсалБанка» – более 90 процентов осуществляется с юридическими лицами – резидентами России, США и Великобритании.
При этом по корреспондентским счетам, открытым банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами – нерезидентами клиентами этого банка товаров резидентам на территории России.
За период с января по июль они составили более 170 млрд. рублей.
Из-за масштаба и регулярности подобных операций, Банк России подозревает, что за «АзияУниверсалБанком» стоит оплата серого импорта. Региональным филиалам Банка России предписано особенно следить за операциями кредитных организаций с АзияУниверсалБанком и «в случае выявления признаков проведения сомнительных операций принять меры реагирования» – вплоть до блокирования платежей.
Контрагенты Азияуниверсалбанка, в свою очередь, могут закрыть на провинившийся банк лимиты по межбанковскому кредитованию.
Как известно Банк России ещё в прошлом году ужесточил меры воздействия по отношению к банкам, подозреваемым в отмывании средств.
Национальный банк Киргизии (НБК) также заявлял, что активно следит за каждым из 21 банком страны. Ещё в 2000 году 7 банкам страны со стороны НБК было ограничено проведение некоторых операций, в том числе и – АУБу. Банку, в частности, не разрешается в полном объёме привлекать депозиты физических лиц в национальной и иностранной валюте, открывать и вести счета физлиц, принимать от них любые виды обязательств.
Но всё это не помешало международному рейтинговому агентству Moody’s в конце января присвоить АУБу (первому в Киргизии) первичный кредитный рейтинг – E+. По этому показателю банк был оценён на уровне крупных кредитных учреждений России: АбсолютБанка, «ЗЕНИТа», или «Еврофинанс Моснарбанка». «Исключительная позиция банка по отношению к другим игрокам местного рынка позволяет АУБу постоянно говорить о своём стремлении выполнять все международные требования при определении и предотвращении возможных действий некоторых клиентов, промышляющих отмыванием средств, полученных незаконным путём» – заявляли в банке.
Нынешние обвинения российского ЦБ в киргизском банке также полностью отрицают, заявляя, что все их действия сопряжены не только с международными стандартами ведения банковской деятельности, но и с законодательством Киргизии. «- Обслуживание сделок экспортно-импортно ориентированных компаний занимают большую долю в работе банка», – заявила пресс-секретарь «АзияУниверсалБанка». Сотрудница банка отказалась определить масштабы сотрудничества с российскими компаниями, но подчеркнула, что они «характеризуются тесными экономическими связями между Россией и Киргизией».
Большинство опрошенных экспертов затруднились оценить правдоподобность обвинений, предъявленных банку. Ольга Беленькая из «Финама» предполагает, что подобная инициатива Банка России – только начало и, что «вполне возможно эти же претензии связаны со множеством других структур, занимающихся отмыванием денег». С другой стороны, делает предположение Беленькая, возможно что банк действительно «не в достаточной степени проверял действия своих контрагентов, что и привело к таким последствиям».
В киргизском банковском сообществе мнения также разделились. Участники рынка признают, что операции по отмыванию средств в Киргизии широко распространены, и их проводят многие банки. «- У нас и так почти оффшорные ставки по налогам, никаких ограничений по банковским операциям», – поясняет один из участников рынка, пожелавший остаться неизвестным. «- Но в обвинениях российского ЦБ нет конкретных фактов. Возможно, через ЦБ действуют конкуренты АУБа», – говорит его коллега.
«- Возможно АУБ действительно стал серьёзным конкурентам прибалтийским банкам, которые отмывают российские деньги», – соглашается с ним ещё один опрошенный.
Анна Дорофеева, «Газета.Ru»
 

Межрегиональная Лига журналистов

Последние статьи

На ВЭФ 2025 обсуждают повышение возраста молодёжи до 40-45 лет

На ВЭФ-2025 Константин Абрамов предложил обсудить повышение верхней границы возраста молодёжи в России до 40–45 лет и распространение мер поддержки на старшие группы. Решение не принято; изменения потребуют корректировки закона.

Уникальный нотный фонд издательства «Музыка» потребовали вернуть государству

Генпрокуратура России требует вернуть государству издательство «Музыка» и его уникальную нотную библиотеку, приватизированные с нарушениями. В иске заявлены требования об обращении акций в доход государства, аресте имущества и ограничении выезда ответчиков.

В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение правил содержания животных

Нижегородская область утвердила штрафы за нарушение правил содержания домашних животных — до 5 000 рублей за самовыгул, выгул без снаряжения и попадание с питомцами в общественные места. Ответственность будет применять региональный комитет ветеринарии.

С 1 сентября 2025 года устройства без RuStore можно вернуть как товар ненадлежащего качества

С 1 сентября россияне смогут вернуть смартфоны без RuStore или с ограничением его работы как некачественные. Новый закон требует от всех производителей обеспечить свободный доступ к российскому магазину приложений без технических препятствий.

Второй случай лихорадки чикунгунья выявлен у вернувшихся из Шри-Ланки

В России зарегистрирован второй завозной случай лихорадки чикунгунья — заболели родственники одного из ранее выявленных пациентов, отдыхавшие на Шри-Ланке. Роспотребнадзор отрицает риск распространения инфекции внутри страны и подчёркивает, что заболевание передаётся только через укусы комаров.

Мошенники переходят к фиктивным юрлицам вместо карт дропперов

Мошенники начали использовать фиктивные юридические лица для перевода похищенных средств, сообщили в МВД. Новый способ стал ответом на ужесточение ответственности за дропперство и курьерские схемы.

Семья в центре внимания: как в России поддерживают родителей и детей

15 мая во всем мире отмечается Международный день семей. В России этому празднику уделяют особое внимание: благодаря национальному проекту «Семья» и другим государственным инициативам семьи с детьми, а также те, кто только готовится к родительству, получают всестороннюю поддержку.

Мнения

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Если бы не Ленин

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Спортивный геноцид или Ньюфашизм

Станислав Белковский
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:

Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Переход на линию №…

Александр Архангельский
Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":

Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

Станислав Белковский
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:

Дожить и пережить президента

Юлия Латынина
Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:

Наука уничтожать

Валерий Панюшкин
Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":

Рецепт радости