Top.Mail.Ru
Межрегиональная Лига Журналистов
Информационный ресурс работает с 1998 года

США ограничили арабов в средствах

Лига-пресс, (12:22) 28 февраля 2005 г.

США ограничили арабов в средствах
             Органы финансового контроля США обязали нью-йоркский филиал иорданского Arab Bank приостановить ряд операций. Эксперты спецслужб подозревают, что руководство Arab Bank плохо контролировало сделки, которые могли быть связаны с финансовыми потоками международных террористических организаций.

Ранее против иорданского банка был подан ряд исков в окружной суд Нью-Йорка со стороны пострадавших в Израиле во время терактов, которые совершали палестинские террористы-смертники.

Arab Bank фигурирует и в нескольких судебных исках, поданных в интересах жертв террористической атаки на Всемирный торговый центр.

Пострадавшие от террора требуют взыскать с Arab Bank компенсацию в размере $2 млрд. Истцы утверждают, что комитет Саудовской Аравии для поддержки интифады «Аль-Кудс» по меньшей мере, шесть раз использовал счета Arab Bank для выплаты материальной помощи семьям погибших террористов. Всего в помощь палестинцам, пострадавшим в боях с израильскими войсками, было переведено более $100 млн.

Банк не соглашается с этими обвинениями, но и не отрицает их. Тем не менее, контрольные органы США утверждают, что последнее решение по делу Arab Bank не связано с исками пострадавших от терактов.

«Несоответствие уровня контроля за финансовыми сделками в нью-йоркском филиале Arab Bank требованиям американского законодательства стало особенно серьёзной проблемой из-за того, что многие операции этого банка имеют высокую степень риска», – говорится в приказе управления по контролю за финансовыми потоками США (Оffice of the Controller of the Currency, OCC).

В дополнение к требованиям о приостановке обслуживания переводов и приёма вкладов американские контрольные органы обязали нью-йоркское подразделение Arab Bank зарезервировать $420 млн. на время следственных действий.

Также иорданский банк отныне обязан ежедневно представлять в Оffice of the Controller of the Currency отчёт о состоянии своих активов и вести всю служебную документацию только на английском языке.

Пресс-секретарь министерства финансов США Молли Миллервайз cообщила, что расследование работы иорданского банка начало ещё одно ведомство – Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями. Специалисты агентства изучают деятельность Arab Bank, подозревая организацию в отмывании денег, часть из которых, по мнению американских экспертов, могла быть направлена на поддержку террористических структур.

Руководство Arab Bank довольно сдержанно оценивает события в нью-йоркском филиале. Руководитель банковского департамента Arab Bank Шакри Бишара заявил, что нью-йоркское подразделение в сложившихся условиях намерено сконцентрироваться на обслуживании торговых операций и корпоративных счетов. «Банку порекомендовали улучшить работу с контрольной отчётностью по сделкам», – цитирует пресс-служба Arab Bank заявление Бишары.

Распоряжение OCC существенно ограничивает финансовую деятельность Arab Bank, но позволяет ему продолжить работу в Америке. Однако ранее иорданские топ-менеджеры Arab Bank сообщали о намерении закрыть подразделение в Нью-Йорке.

Представители банка заявили, что «условия работы в США не соответствуют стратегии Arab Bank».

Это заявление вызвало массовые протесты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Юристы, представляющие интересы пострадавших от терактов в исках против Arab Bank, утверждают, что, закрывая филиал, руководство банка просто пытается избежать ответственности по делу о причастности к финансированию террористов.

«- Последний приказ OCC может помочь истцам выиграть судебный процесс, потому что он подтверждает отсутствие в Arab Bank должного контроля за сомнительными сделками, – считает Гэри Олсен, один из адвокатов, отстаивающих интересы жертв терактов. – Но взыскать с банка компенсацию в случае победы в суде в новых условиях будет сложнее».

            «Газета.Ru»

Межрегиональная Лига журналистов

Последние статьи

Российский автопром для такси: утвержден предварительный перечень моделей для перевозчиков

Минпромторг России обнародовал первоначальный перечень автомобилей, отвечающих положениям нового закона о локализации такси. В предварительный список вошли свыше 20 моделей от шести отечественных производителей, включая Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Археологи нашли три стоянки неолита в Якутске

Археологи из Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха обнаружили в Якутске три стоянки эпохи позднего неолита, относящиеся к ымыяхтахской культуре. В ходе раскопок было собрано 717 уникальных артефактов, включая керамику и инструменты из кремня. Новые находки расширяют знания о жизни древних охотников и собирателей и продолжают традиции исследований легендарного археолога Алексея Окладникова, открывшего памятники на этой территории ещё в 1940 году. Сейчас готовится научный отчёт для Института археологии РАН.

Трамп требует отменить право на гражданство для детей нелегалов

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с апелляцией на решение нижестоящих судов, которые отменили указ Трампа об ограничении гражданства по праву рождения. Указ запрещает автоматическое получение гражданства детям, рожденным в США у родителей, находящихся в стране нелегально или на временных основаниях. Администрация настаивает, что это важная политика для безопасности границ и юридически обоснованная. Верховный суд теперь решит судьбу указа, что может повлиять на иммиграционную политику страны.

Независимые АЗС сокращают отпуск бензина из-за роста цен

В нескольких регионах России независимые АЗС начали ограничивать отпуск бензина из-за роста биржевых цен и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Запрет на экспорт бензина продлён до конца года, что должно помочь стабилизировать рынок и снабжение внутреннего потребления. Министерство энергетики контролирует ситуацию и предпринимает меры для предотвращения дефицита.

В Ленинградской области число жертв отравления суррогатным алкоголем возросло до 19.

В Сланцах Ленинградской области семь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем, трое находятся в больнице. Производство и продажу организовал 79-летний Николай Бойцов при помощи 60-летней сотрудницы детсада. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении под стражу подозреваемых.

Новый скандал вокруг фон дер Ляйен вызван исчезновением секретных текстов Макрону

В Евросоюзе разгорается новый скандал из‑за исчезновения секретных SMS главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отправленных президенту Франции Эммануэлю Макрону, что вновь поднимает вопросы о прозрачности и ответственности руководства европейских институтов и расследуется европейским омбудсменом.

Мнения

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Если бы не Ленин

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Спортивный геноцид или Ньюфашизм

Станислав Белковский
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:

Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

Валерий Елманов
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:

Переход на линию №…

Александр Архангельский
Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":

Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

Станислав Белковский
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:

Дожить и пережить президента

Юлия Латынина
Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:

Наука уничтожать

Валерий Панюшкин
Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":

Рецепт радости