Ранее против иорданского банка был подан ряд исков в окружной суд Нью-Йорка со стороны пострадавших в Израиле во время терактов, которые совершали палестинские террористы-смертники.
Arab Bank фигурирует и в нескольких судебных исках, поданных в интересах жертв террористической атаки на Всемирный торговый центр.
Пострадавшие от террора требуют взыскать с Arab Bank компенсацию в размере $2 млрд. Истцы утверждают, что комитет Саудовской Аравии для поддержки интифады «Аль-Кудс» по меньшей мере, шесть раз использовал счета Arab Bank для выплаты материальной помощи семьям погибших террористов. Всего в помощь палестинцам, пострадавшим в боях с израильскими войсками, было переведено более $100 млн.
Банк не соглашается с этими обвинениями, но и не отрицает их. Тем не менее, контрольные органы США утверждают, что последнее решение по делу Arab Bank не связано с исками пострадавших от терактов.
«Несоответствие уровня контроля за финансовыми сделками в нью-йоркском филиале Arab Bank требованиям американского законодательства стало особенно серьёзной проблемой из-за того, что многие операции этого банка имеют высокую степень риска», – говорится в приказе управления по контролю за финансовыми потоками США (Оffice of the Controller of the Currency, OCC).
В дополнение к требованиям о приостановке обслуживания переводов и приёма вкладов американские контрольные органы обязали нью-йоркское подразделение Arab Bank зарезервировать $420 млн. на время следственных действий.
Также иорданский банк отныне обязан ежедневно представлять в Оffice of the Controller of the Currency отчёт о состоянии своих активов и вести всю служебную документацию только на английском языке.
Пресс-секретарь министерства финансов США Молли Миллервайз cообщила, что расследование работы иорданского банка начало ещё одно ведомство – Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями. Специалисты агентства изучают деятельность Arab Bank, подозревая организацию в отмывании денег, часть из которых, по мнению американских экспертов, могла быть направлена на поддержку террористических структур.
Руководство Arab Bank довольно сдержанно оценивает события в нью-йоркском филиале. Руководитель банковского департамента Arab Bank Шакри Бишара заявил, что нью-йоркское подразделение в сложившихся условиях намерено сконцентрироваться на обслуживании торговых операций и корпоративных счетов. «Банку порекомендовали улучшить работу с контрольной отчётностью по сделкам», – цитирует пресс-служба Arab Bank заявление Бишары.
Распоряжение OCC существенно ограничивает финансовую деятельность Arab Bank, но позволяет ему продолжить работу в Америке. Однако ранее иорданские топ-менеджеры Arab Bank сообщали о намерении закрыть подразделение в Нью-Йорке.
Представители банка заявили, что «условия работы в США не соответствуют стратегии Arab Bank».
Это заявление вызвало массовые протесты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Юристы, представляющие интересы пострадавших от терактов в исках против Arab Bank, утверждают, что, закрывая филиал, руководство банка просто пытается избежать ответственности по делу о причастности к финансированию террористов.
«- Последний приказ OCC может помочь истцам выиграть судебный процесс, потому что он подтверждает отсутствие в Arab Bank должного контроля за сомнительными сделками, – считает Гэри Олсен, один из адвокатов, отстаивающих интересы жертв терактов. – Но взыскать с банка компенсацию в случае победы в суде в новых условиях будет сложнее».
«Газета.Ru»
Россия официально объявила о проведении обновлённого конкурса «Интервидение» в 2025 году. Как советское наследие превращается в площадку для культурного диалога стран БРИКС.
Профсоюз педагогов предложил считать сверхурочными часами нагрузку свыше 18 уроков в неделю. Минпросвещения игнорирует проблему, а коллеги-эксперты спорят: повышение ставок или оплата переработок спасёт школы от коллапса?
Вице-премьер Татьяна Голикова обозначила приоритеты масштабного нацпроекта по здоровью — от замедления старения клеток до персонализированных препаратов против рака. Рассказываем, на что пойдут деньги и какие технологии станут доступнее.
После столкновения пассажирского самолета и военного вертолета над Вашингтоном Дональд Трамп предположил, что экипаж вертолета мог не заметить лайнер из-за очков ночного видения. Расследование продолжается, но уже сейчас возникают вопросы к действиям пилотов и диспетчеров.
Администрация Трампа объявила о создании масштабной системы противоракетной обороны, напоминающей программу Рейгана, и радикальных изменениях в вооруженных силах — от запрета трансгендерам служить до реабилитации противников вакцин.
За одну ночь силы ПВО РФ перехватили 104 беспилотника, атаковавших девять регионов. Подробности операции и последствия инцидента в Кстово.
Миниатюрное устройство на основе ДНК-аптамеров способно выявлять раковые клетки в крови до образования вторичных опухолей — новая технология может спасти тысячи жизней.
Кавалер трёх орденов Мужества Александр Тихонов, участник президентской программы «Время героев», назначен заместителем полпреда в ПФО. Подробности карьерного взлёта ветерана СВО и стратегические задачи нового назначения — в эксклюзивном материале.
227 человек бросили вызов алгоритмам: стартовал отборочный этап бесплатной «Школы 21», где возраст и дипломы не имеют значения
Расследование громкого дела о хищении 200 млн рублей у Ларисы Долиной: как рецидивист из Марий Эл создал сеть подставных лиц, заставил певицу продать квартиру и почему расплачиваться за аферу будут десятки людей.
