Юристы ЕБРР обнаружили, что $15 млн., данные в кредит одной из компаний Абрамовича, исчезли, а сама компания была объявлена банкротом.
Истец уверен, что значительная часть заёмных средств пошла на оплату личных расходов семьи Абрамовичей – покупку двух яхт и погашение счетов за услуги косметологических клиник, которые посещала жена бизнесмена Ирина.
Банк настроен на сложный и затяжной судебный процесс. Источник в ЕБРР заявил по поводу предстоящего судебного разбирательства: «У нас денег не меньше, чем у Абрамовича. Посмотрим, чья возьмёт... Мы будем преследовать его везде, где бы он ни находился. И сколько бы ни тянулся процесс, банк это выдержит. Абрамович, наверное, думает, что он уже окончательно разобрался с этим делом раньше в России. Но в Швейцарии всё будет по-другому. И лучше бы ему это понять».
В материалах расследования этого запутанного дела указывается, что в 1997 году ЕБРР выдал кредит российскому банку «СБС-Агро». Дополнительным обеспечением займа по условиям кредитного соглашения стало право ЕБРР на выкуп у дочернего банка «СБС-Агро» долговых обязательств швейцарской фирмы Runicom SA, через которую проходили средства от продажи сырья, добытого «Сибнефтью».
В конце 1990-х «СБС-Агро» лопнул. Тогда представители ЕБРР потребовали возмещения долгов от Runicom SA. Но оказалось, что все деньги из этой фирмы давно ушли.
В одном из секретных документов ЕБРР, датированном 15 октября, утверждается, что «"Сибнефть", а точнее, бизнесмены Роман Абрамович и Евгений Швидлер инициировали перевод активов швейцарской компании в пользу третьей стороны».
Этой самой «третьей стороной», по мнению юристов ЕБРР, стала ещё одна фирма Абрамовича, которая сейчас зарегистрирована на Гибралтаре. Называется она, как и следовало ожидать, Runicom Ltd.
В 2000 году ЕБРР обращался по этому делу в российский суд. Тогда банку было отказано в удовлетворении иска, так как представители Runicom SA представили документы, подтверждающие тот факт, фирма уже вернула кредит «дочке» «СБС-Агро».
Таким образом получалось, что компания вроде бы ничего никому не должна.
Сейчас представители ЕБРР утверждают, что доказательства, которые Runicom SA представила в суд, были фальшивками.
«- В ходе расследования, проведённого специалистами ЕБРР, выяснилось, что документы Runicom содержали множество противоречий, – заявляет старший экономист банка Элизабет Уоллес. – Это вызывает сомнение в подлинности доказательств Runicom.
Похоже, что часть документов была оформлена задним числом. К примеру, адреса компаний, указанные на штампах, не соответствуют их действительному местонахождению.
Условия обслуживания займа, как и его сумма, тоже были указаны неверно. А ответчиком по иску называлась гибралтарская Runicom Ltd, а не Runicom SA, зарегистрированная в Швейцарии».
В январе 2002 года ЕБРР выиграл дело против Runicom SA в российском апелляционном суде. Но уже через четыре месяца фирма была объявлена банкротом.
Истец за это время не успел взыскать с Runicom ни копейки.
Эксперты банка утверждают, что все деньги из швейцарской фирмы заблаговременно перевели её двойнику на Гибралтаре. Удивление представителей ЕБРР, получивших после решения апелляционного суда доступ ко внутренней документации Runicom SA, вызвало и то, что значительная часть расходов компании не была связана с развитием нефтетрейдерского бизнеса.
Из отчётов Runicom SA следует, что через компанию оплачивались личные расходы Абрамовича и Швидлера, утверждают адвокаты ЕБРР. Деньги, в частности, шли на оплату номеров в роскошных отелях и заказов Ирины Абрамович в косметических компаниях.
Также ЕБРР утверждает, что за счёт Runicom SA в Канне были куплены две яхты – «Поток» и «Выбор Софи».
$9 млн. – сравнительно небольшая сумма для Абрамовича. Но стороны настроены непримиримо. ЕБРР утверждает, что перевод активов Runicom SA в гибралтарскую Runicom Ltd был проведён с нарушением швейцарского законодательства. А Абрамович и Швидлер считают претензии банка беспочвенными.
«Газета.Ru»
Россия официально объявила о проведении обновлённого конкурса «Интервидение» в 2025 году. Как советское наследие превращается в площадку для культурного диалога стран БРИКС.
Профсоюз педагогов предложил считать сверхурочными часами нагрузку свыше 18 уроков в неделю. Минпросвещения игнорирует проблему, а коллеги-эксперты спорят: повышение ставок или оплата переработок спасёт школы от коллапса?
Вице-премьер Татьяна Голикова обозначила приоритеты масштабного нацпроекта по здоровью — от замедления старения клеток до персонализированных препаратов против рака. Рассказываем, на что пойдут деньги и какие технологии станут доступнее.
После столкновения пассажирского самолета и военного вертолета над Вашингтоном Дональд Трамп предположил, что экипаж вертолета мог не заметить лайнер из-за очков ночного видения. Расследование продолжается, но уже сейчас возникают вопросы к действиям пилотов и диспетчеров.
Администрация Трампа объявила о создании масштабной системы противоракетной обороны, напоминающей программу Рейгана, и радикальных изменениях в вооруженных силах — от запрета трансгендерам служить до реабилитации противников вакцин.
За одну ночь силы ПВО РФ перехватили 104 беспилотника, атаковавших девять регионов. Подробности операции и последствия инцидента в Кстово.
Миниатюрное устройство на основе ДНК-аптамеров способно выявлять раковые клетки в крови до образования вторичных опухолей — новая технология может спасти тысячи жизней.
Кавалер трёх орденов Мужества Александр Тихонов, участник президентской программы «Время героев», назначен заместителем полпреда в ПФО. Подробности карьерного взлёта ветерана СВО и стратегические задачи нового назначения — в эксклюзивном материале.
227 человек бросили вызов алгоритмам: стартовал отборочный этап бесплатной «Школы 21», где возраст и дипломы не имеют значения
Расследование громкого дела о хищении 200 млн рублей у Ларисы Долиной: как рецидивист из Марий Эл создал сеть подставных лиц, заставил певицу продать квартиру и почему расплачиваться за аферу будут десятки людей.
