За неуплату налогов
Лига-пресс, (13:10) 12 января 2009 г.
В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что в 2005 году ООО «Евромет» на основании заключенного договора осуществило экспорт лома черного металла в адрес одной из компаний. После исполнения условий контракта в июне 2005 года руководитель ООО «Евромет» обратился в налоговую инспекцию с требованием о возмещении налога на добавленную стоимость в сумме более одного миллиона рублей.
На основании решений налогового органа и Арбитражного суда Волгоградской области ООО «Евромет» было перечислено 923.320 рублей в качестве возврата налога на добавленную стоимость. Однако, следователями СЧ ГСУ при ГУВД по Волгоградской области было установлено, что организации, у которых, якобы, был приобретен лом черных металлов, никакой предпринимательской деятельностью не занимались, зарегистрированы на подставных лиц и налог на добавленную стоимость в бюджет не уплачивали.
Лом черных металлов, вывезенный на экспорт, приобретен был у физических лиц, в связи с чем ООО «Евромет» не имело право на возмещение НДС. Аналогичным образом руководство ООО «Евромет» совершило уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, причинив государству ущерб в сумме около 8 миллионов рублей.
В ходе проведенных обысков у работников ООО «Евромет» в офисах и в пунктах приема металла, сотрудниками УБЭП ГУВД и СЧ ГСУ при ГУВД по Волгоградской области были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, печати, которые использовались при уклонении от уплаты налогов и незаконном возмещении НДС. Сотрудниками милиции собрана необходимая доказательственная база для дальнейшего предъявления обвинения руководству ООО «Евромет» и направления уголовного дела в суд.
По материалам пресс-службы ГУВД по Волгоградской области.
Статьи по теме:
Следственной частью Главного управления МВД России по УрФО окончено расследование уголовного дела в отношении членов рейдерской группы Владислава Костарева.
В Санкт-Петербурге пресечена мошенническая деятельность Благотворительного фонда «Антарест».
В ГУВД по Нижегородской области подведены итоги специальной оперативно-профилактической операции «Нарушитель».
В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов выявили грубые нарушения в сфере муниципальных автоперевозок.
Следственным управлением при МВД по Республике Ингушетия проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиала ОАО СК «Русский мир» (г. Назрань) Анатолия Дахриева (данные до судебного решения изменены), который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.
В Воронежской области проводилась оперативно-профилактической операции «Квартира». В ее ходе раскрыты 202 квартирные кражи, задержано 48 лиц, находившихся в федеральном или местном розыске, 7 из которых - за совершение квартирных краж.
На площади Маркина, около Речного вокзала Нижнего Новгорода состоялась выездная встреча начальника Управления ГИБДД ГУВД по Нижегородской области полковника милиции Андрея Назаренко с нижегородцами.
В ГУВД по Нижегородской области завершился семинар сотрудников правовых подразделений МВД России, в котором приняли участие 72 юриста-милиционера из трех федеральных округов России: Приволжского, Северо-Западного и Уральского.
В Нижегородской области генеральный директор ООО присвоил более трёх миллионов рублей.
В Волгоградской области выявлена фирма, занимающаяся незаконным обналичиванием денежных средств.
Последние статьи
RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России для защиты союзников по НАТО
Накануне Рождества корпорация RAND (аналитический центр, обслуживающий американские военные ведомства) выпустила доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.
30 декабря исполняется 100 лет со дня создания нового государства – Союза Советских Социалистических Республик
СССР существовал с 30 декабря 1922 года по 25 декабря 1991 года. Однако мало кому известно, что эта страна продолжала бы существовать и далее, если бы… руководством партии был принят иной проект создания СССР.
Новое слово в электронных технологиях: создан термоэкран
Исследователь Московского университета предложил устройство — термоэкран, который меняет свой цвет под действием тепла.
Новый способ кодирования информации
Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Национального исследовательского университета МИЭТ придумали способ кодировать информацию по пяти измерениям (5D).
В.В. Путин подписал указы о вхождении новых территорий в состав РФ
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Рекордная жара в Европе
Этим летом во многих странах Европы были побиты температурные рекорды. с какими глобальными процессами это связано и как отразится на нашей жизни.
В России зафиксировали заражения «кентавром»
В России выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, эта доля «пока незначительна».
«Алые паруса» - 2022 года.
«Алые паруса» - главное торжество выпускников прошло в Санкт-Петербурге.
Верховный суд России расширил понятие самообороны.
Сегодня, 31 мая Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны в случае проникновения грабителей в дом.
Минобороны: высокоточными ракетами уничтожены цеха по производству взрывчатки на Украине
Российские военные высокоточными ракетами наземного базирования нанесли удар и уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для ВСУ в районе Павлограда (Днепропетровская область), заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
