США ограничили арабов в средствах
Лига-пресс, (12:22) 28 февраля 2005 г.
Ранее против иорданского банка был подан ряд исков в окружной суд Нью-Йорка со стороны пострадавших в Израиле во время терактов, которые совершали палестинские террористы-смертники.
Arab Bank фигурирует и в нескольких судебных исках, поданных в интересах жертв террористической атаки на Всемирный торговый центр.
Пострадавшие от террора требуют взыскать с Arab Bank компенсацию в размере $2 млрд. Истцы утверждают, что комитет Саудовской Аравии для поддержки интифады «Аль-Кудс» по меньшей мере, шесть раз использовал счета Arab Bank для выплаты материальной помощи семьям погибших террористов. Всего в помощь палестинцам, пострадавшим в боях с израильскими войсками, было переведено более $100 млн.
Банк не соглашается с этими обвинениями, но и не отрицает их. Тем не менее, контрольные органы США утверждают, что последнее решение по делу Arab Bank не связано с исками пострадавших от терактов.
«Несоответствие уровня контроля за финансовыми сделками в нью-йоркском филиале Arab Bank требованиям американского законодательства стало особенно серьёзной проблемой из-за того, что многие операции этого банка имеют высокую степень риска», – говорится в приказе управления по контролю за финансовыми потоками США (Оffice of the Controller of the Currency, OCC).
В дополнение к требованиям о приостановке обслуживания переводов и приёма вкладов американские контрольные органы обязали нью-йоркское подразделение Arab Bank зарезервировать $420 млн. на время следственных действий.
Также иорданский банк отныне обязан ежедневно представлять в Оffice of the Controller of the Currency отчёт о состоянии своих активов и вести всю служебную документацию только на английском языке.
Пресс-секретарь министерства финансов США Молли Миллервайз cообщила, что расследование работы иорданского банка начало ещё одно ведомство – Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями. Специалисты агентства изучают деятельность Arab Bank, подозревая организацию в отмывании денег, часть из которых, по мнению американских экспертов, могла быть направлена на поддержку террористических структур.
Руководство Arab Bank довольно сдержанно оценивает события в нью-йоркском филиале. Руководитель банковского департамента Arab Bank Шакри Бишара заявил, что нью-йоркское подразделение в сложившихся условиях намерено сконцентрироваться на обслуживании торговых операций и корпоративных счетов. «Банку порекомендовали улучшить работу с контрольной отчётностью по сделкам», – цитирует пресс-служба Arab Bank заявление Бишары.
Распоряжение OCC существенно ограничивает финансовую деятельность Arab Bank, но позволяет ему продолжить работу в Америке. Однако ранее иорданские топ-менеджеры Arab Bank сообщали о намерении закрыть подразделение в Нью-Йорке.
Представители банка заявили, что «условия работы в США не соответствуют стратегии Arab Bank».
Это заявление вызвало массовые протесты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Юристы, представляющие интересы пострадавших от терактов в исках против Arab Bank, утверждают, что, закрывая филиал, руководство банка просто пытается избежать ответственности по делу о причастности к финансированию террористов.
«- Последний приказ OCC может помочь истцам выиграть судебный процесс, потому что он подтверждает отсутствие в Arab Bank должного контроля за сомнительными сделками, – считает Гэри Олсен, один из адвокатов, отстаивающих интересы жертв терактов. – Но взыскать с банка компенсацию в случае победы в суде в новых условиях будет сложнее».
«Газета.Ru»
Последние статьи
Россия достигла абсолютного рекорда по продажам смартфонов.
В России установлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. C января по ноябрь было реализовано около 27 миллионов аппаратов, что превышает результаты 2020 года. К концу декабря будет продано еще от 2 до 2,5 миллионов устройств. Если эта прогнозная модель оправдается, общий объем продаж в России составит от 33,5 до 34 миллионов смартфонов. В МТС также подтверждают рост продаж смартфонов в 2023 году, достигнувший самых высоких уровней с 2021 года.
Покупатели все чаще выбирают жилые комплексы из-за близости инфраструктуры
На рынке недвижимости бизнес-класса клиенты все чаще приобретают жилье из-за близости качественных объектов социальной инфраструктуры — школы или детского сада.
В 2023 году в России построят рекордный объем многоквартирного жилья
По итогам 2023 года в России с высокой степенью вероятности будет введено более 51 млн кв. м многоквартирного жилья, что может стать абсолютным рекордом.
RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России для защиты союзников по НАТО
Накануне Рождества корпорация RAND (аналитический центр, обслуживающий американские военные ведомства) выпустила доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.
30 декабря исполняется 100 лет со дня создания нового государства – Союза Советских Социалистических Республик
СССР существовал с 30 декабря 1922 года по 25 декабря 1991 года. Однако мало кому известно, что эта страна продолжала бы существовать и далее, если бы… руководством партии был принят иной проект создания СССР.
Новое слово в электронных технологиях: создан термоэкран
Исследователь Московского университета предложил устройство — термоэкран, который меняет свой цвет под действием тепла.
Новый способ кодирования информации
Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Национального исследовательского университета МИЭТ придумали способ кодировать информацию по пяти измерениям (5D).
В.В. Путин подписал указы о вхождении новых территорий в состав РФ
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Рекордная жара в Европе
Этим летом во многих странах Европы были побиты температурные рекорды. с какими глобальными процессами это связано и как отразится на нашей жизни.
В России зафиксировали заражения «кентавром»
В России выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, эта доля «пока незначительна».