Китайские банкиры отмыли американские купюры
Лига-пресс, (12:02) 02 февраля 2006 г.

Бывшим топ-менеджерам Bank of China Сюям Чаофаню и Гуоджуню в США предъявлены обвинения по 15 статьям. Их подозревают в отмывании $485 млн. в Китае, Канаде и казино в Лас-Вегасе. Заодно бывшим гражданам Китая инкриминируют заключение фиктивных браков с гражданками США.
Двум бывшим высокопоставленным сотрудникам крупнейшего китайского банка Bank of China Сюям Чаофаню и Гоцзюню, а также их жёнам, гражданкам США, американские власти вчера предъявили обвинения по 15 статьям уголовного законодательства. Самое серьёзное из обвинений заключается в хищении из Bank of China $485 млн. и попытке их легализации.
Афера была раскрыта ещё в позапрошлом году, но с предъявлением обвинений американские власти медлили. По данным следствия, после похищения денег со счетов Bank of China Сюи учредили подставные фирмы в Гонконге и перевели деньги на счета этих компаний и личные счета, сообщает помощник министра юстиции США Эллис Фишер.
«- Это была комплексная схема, где было как отмывание денег, так и мошенничество, – считает Эллис Фишер. – В обвинительном акте это всё прописано. Во многом факты были получены благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами других государств», – признаёт она.
Позже, по данным следствия, бывшие банкиры пытались отмыть похищенные деньги последовательно в Канаде и США – через одно из казино в Лас-Вегасе. В итоге задержали их именно в США в позапрошлом году с поддельными американскими паспортами, поскольку для того, чтобы покинуть Китай, они заключили фиктивные браки с американками.
В аферу был вовлечён также родственник одного из банкиров – Куан Вапо. Его разыскать пока не удалось. Ещё одного человека, также причастного к делу, Юй Чженьдуня, следствию удалось задержать. Этот мошенник некоторое время сотрудничал с американским следствием, но потом был выдан Китаю: в родной стране его обвиняют в вымогательстве.
О выдаче Китаю Сюев речь пока не идёт. Следует отметить, что это выгодно обвиняемым: китайское законодательство в отношении отмывания денег и любых финансовых преступлений жёстче американского.
В середине прошлого года бывший президент гонконгского отделения Bank of China Лю Цзиньбао за получение взятки и присвоение служебных средств был приговорён к смертной казни. Правда, суд отсрочил её на два года, что дало основание юристам утверждать, что решение будет позже заменено на пожизненное заключение. Банкира признали виновным в присвоении около 7,72 млн. юаней ($938 тыс.) и получении взяток на сумму 1,43 млн. юаней ($173,7 тыс.).
Кроме того, представители власти Китая не раз обращали внимание на то, что намерены ужесточать наказания за экономические преступления, поскольку они озабочены уровнем коррупции, выросшем в Китае в 90-х и 2000-х годах после экономических реформ.
Тем не менее даже в США бывшим китайским банкирам может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в отмывании средств, полученных преступным путём.
Их адвокаты уже высказали свое мнение по поводу обвинения. «- Мой подсудимый не виновен. Мы будем бороться», – сказал Митчелл Посин, представляющий Сюй Чаофаня.
Последние статьи
Минобороны: высокоточными ракетами уничтожены цеха по производству взрывчатки на Украине
Российские военные высокоточными ракетами наземного базирования нанесли удар и уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для ВСУ в районе Павлограда (Днепропетровская область), заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Не делать драму из отъезда звезд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых знаменитостей из страны за рубеж в связи со спецоперацией на Украине.
Остановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» вызовет в Европе огромный скачок цен на газ
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Медведев, заметив, что остановка приведет к тому, что в скором времени биржевая цена на газ в Европе поднимется до €2 тыс. за тысячу кубометров.
Легендарный финал без Джоковича: Надаль выиграл Australian Open
В конце января в Мельбурне состоялся самый громкий и ожидаемый матч в мужском теннисном туре — Даниил Медведев против Рафы Надаля. Ожидания оправдались, игроки провели на корте больше пяти часов и выдали огненный матч.
В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США
Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров, представляющий «Единую Россию», предложил нанести предупредительный удар ядерным оружием по США в качестве одного из способов воздействия на Вашингтон.
Найден новый способ борьбы с возбудителем COVID-19
Сотрудники кафедры биофизики биологического факультета МГУ совместно с коллегами из ФИЦ ФТМ и ФНКЦ ФМБА России установили механизм взаимодействия веществ, вызывающих чувствительность к свету, с шипами коронавирусов человека и нашли вещество, эффективно обезвреживающее вирус SARS-CoV-2.
Госдеп отнес россиян к лицам «бездомной национальности»
Россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»), следует из документов Госдепа.
Вадим Самойлов не жалеет о сказанном в адрес «Ельцин Центра»
Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» во время выступления на «Уральской ночи музыки» обвинил сотрудников и представителей Ельцин Центра в пропаганде либералистских взглядов и поддержке ЛГБ-сообщества.
Минздрав РФ объяснил рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 после массовой вакцинации
В Минздраве России рассказали о главных причинах увеличения количества заболеваемости коронавирусной инфекции во время массовой вакцинации.
Выставка «Русская классика. Нерассказанные истории» открылась в филиале НГХМ
В недавно отреставрированном «Доме военного губернатора» в Нижегородском кремле открылась выставка «Русская классика. Нерассказанные истории».