Дело банка "Нефтяной" передано в суд.
Межрегиональная Лига Журналистов
Информационный ресурс работает с 1998 года
RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России
100 лет со дня создания СССР
Новое слово в электронных технологиях: создан термоэкран
10:04 07 июля 2026 г.
Сомнительность "Нефтяного" дошла до суда
Лига-пресс, (16:53) 13 августа 2007 г.
Дело банка «Нефтяной» об отмывании денег передано Генпрокуратурой в суд. Банк входит в концерн, одним из руководителей которого был Борис Немцов. Однако политики в этом деле, скорее всего, нет – игроки рынка считают, что банк одно время был лидером по сомнительным операциям.
Дело руководства банка «Нефтяной», обвиняемого в отмывании денег, направлено в московский Таганский районный суд, сообщает сегодня российская Генеральная прокуратура. Объём средств, которые прошли через банк в результате незаконных операций только в 2002–03 годах, силовики оценивают в 400 млрд. рублей и $300 млн. В результате этой незаконной, по версии следствия, деятельности руководство банка получило 163 млн. рублей в виде комиссий и процентов, из которых порядка 144 млн. обвиняемым удалось легализовать. В Таганском суде от комментариев по этому делу отказались.
Поводом для возбуждения уголовного дела, заведённого полтора года назад, послужили материалы проверки, проведенной по сообщению Росфинмониторинга о том, что банк проводит подозрительные операции, возможно, связанные с легализацией преступно нажитых средств. В декабре позапрошлого года Генпрокуратура провела обыски в офисе банка на Земляном Валу, а уже в начале прошлого года глава банка Игорь Линшиц был объявлен в федеральный розыск. В марте прошлого года московский Басманный суд заочно выдал санкцию на арест Линшица, а в марте нынешнего года был наложен арест на его имущество и активы, в числе которых акции «Моcинжстроя» и несколько нежилых зданий в центре Москвы.
Поводом для возбуждения уголовного дела, заведённого полтора года назад, послужили материалы проверки, проведенной по сообщению Росфинмониторинга о том, что банк проводит подозрительные операции, возможно, связанные с легализацией преступно нажитых средств. В декабре позапрошлого года Генпрокуратура провела обыски в офисе банка на Земляном Валу, а уже в начале прошлого года глава банка Игорь Линшиц был объявлен в федеральный розыск. В марте прошлого года московский Басманный суд заочно выдал санкцию на арест Линшица, а в марте нынешнего года был наложен арест на его имущество и активы, в числе которых акции «Моcинжстроя» и несколько нежилых зданий в центре Москвы.
Когда в банке «Нефтяной» только начались обыски, компания всячески отрицала их связь со своей непосредственной деятельностью: сначала в банке утверждали, что прокуратура проводит «сквозную проверку», и банк интересует силовиков только потому, что имели место проводки по его счетам.
Позже банк признал, что обыски связаны с одним из его клиентов.
Впрочем, уже через месяц прокуратура развеяла все сомнения, объявив главу «Нефтяного» в розыск.
Тогда некоторые эксперты увидели в деле «Нефтяного» политическую подоплёку: в совет директоров концерна «Нефтяной», в который входил одноимённый банк, до зимы позапрошлого - прошлого годов входил Борис Немцов.
Он оставил должность после обысков, не желая, по его словам, ставить под удар бизнес друга.
С другой стороны, как отмечали аналитики, дела против банков, замешанных в отмывании, могли закончиться их закрытием, но в федеральный розыск их руководителей до этого никто не объявлял.
Впрочем, участники банковского сообщества считают, что в деле «Нефтяного» вероятность политического подтекста минимальна. - Несколько лет назад этот банк был лидером по сомнительным операциям – хоть это само по себе и не повод для обвинений, – говорит президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов.
– Здесь речь идёт об экономических преступлениях, обвинения предъявлены вполне конкретным лицам – Линшицу и главному бухгалтеру. Самому Борису Немцову обвинений никто не предъявлял. На подозрения наводит только то, что обвинения были предъявлены руководству банка уже в тот момент, когда он стал избавляться от соответствующей репутации, говорит Мамонтов.
В целом же, по словам эксперта, искать подтекст в подобных делах заставляет непрозрачность системы банковского надзора. - Именно она и рыхлость законодательства дают основания думать о каждом таком случае как о носящем мотивированный характер, – предположил Мамонтов.
Узнать мнение участников этого дела пока не удалось – Борис Немцов недоступен для комментариев, а Игорь Линшиц скрывается от российского следствия. По неофициальной информации, он находится либо в Германии, либо в Израиле.
Иван Никольский, «Газета.Ru»
Статьи по теме:
Пластиковые карточки American Express перестали принимать для расчётов в большинстве российских торговых точек.
Третий по величине российский банк сделал первый шаг к IPO.
Сын Фрадкова назначен в правление Банка развития.
Путин назначил главу Банка развития.
Арбитраж зарегистрировал иск ФТС к Bank of New York.
ФТС подаёт иск на $22,5 млрд. против Bank of New York.
Суд узаконил отзыв лицензии у ВИП-банка.
Банкир Алексей Френкель опубликовал очередное письмо, самое пока скандальное.
Трунов: Френкеля посадили в общую камеру.
Последние статьи
На Алтае впервые прооперировали открытое сердце беременной: спасли и мать, и ребёнка
В Алтайском краевом кардиодиспансере впервые провели операцию на открытом сердце беременной пациентке на 23-й неделе. У жительницы Кулунды удалили миксому левого предсердия; беременность сохранили, операция и восстановление прошли без осложнений.
Платовский мост через Катунь достроили за 16 лет: два Алтая соединили досрочно
В День Республики Алтай, 3 июля, у села Подгорное открыли Платовский мост через Катунь, который строили 16 лет. Переправа за 1,7 млрд рублей соединяет Республику Алтай с Алтайским краем и возвращает связь с республикой более чем 500 жителям Подгорного.
В обход Арзамаса пустили первые 4,6 км: транзит и паломники поедут мимо города
В Нижегородской области открыли рабочее движение по части западного обхода Арзамаса — участку 4,6 км от кольца у посёлка Выездное. Дорога выведет транзит и поток паломников в Дивеево и Саров из центра города; полностью обход длиной 5,183 км достроят к концу 2026 года.
Под Орлом запустили семенной центр «Курсар»: 20 тыс. тонн семян в год и ставка на свою селекцию
В Шаблыкинском районе Орловской области «Щёлково Агрохим» открыло семеноводческий центр полного цикла «Курсар» мощностью 20 тыс. тонн семян в год. Инвестиции превысили 500 млн рублей; предприятие нацелено на импортозамещение семян сои и рапса для хозяйств Центрального Черноземья.
Lada Vesta вернула климат-контроль: серийный выпуск версии 5.0 начался, Niva Legend стартует 20 июля
«АвтоВАЗ» запустил серийную сборку Lada Vesta в финальной версии 5.0 с автоматическим климат-контролем и телематикой Lada Connect. Первые машины дойдут до дилеров во второй половине июля, а 20 июля стартует и производство обновлённой Lada Niva Legend.
Газ в дом по субсидии: в Удмуртии помощью на догазификацию воспользовались 4,4 тыс. семей
Благодаря региональной субсидии в Удмуртии в этом году к газу подключили 431 домовладение, а всего такой мерой поддержки воспользовались более 4,4 тысячи семей. С начала года сетевой газ пришёл в 1,6 тысячи домов республики.
В России создают электронную Красную книгу и «Чёрную книгу» из 500 опасных растений
Минприроды готовит электронную версию Красной книги, которая объединит федеральные и региональные издания со советских времён. Параллельно учёные завершают «Чёрную книгу» инвазивных растений — более 500 видов, опасных для сельского и лесного хозяйства.
В Самаре начали лечить рак крови по квоте: 100–200 пациентов в год на CAR-T
СамГМУ получил лицензию на производство клеточных препаратов для CAR-T-терапии и уже наладил выпуск на своей базе. Лечение доступно бесплатно по квотам высокотехнологичной медпомощи, обращаться могут жители любого региона.
Молком в Пензе вложит 3,5 млрд: переработку молока доведут до 500 тонн в сутки
Молочный комбинат «Пензенский» нарастит инвестиции в модернизацию до 3,5 миллиарда рублей и увеличит переработку с 300 до 500 тонн молока в сутки. В планах — новые фасовочные линии и выпуск пастеризованного молока в ПЭТ-упаковке.
ММК завершил проект на 4,5 млрд рублей: сталь в Магнитогорске станет качественнее
Магнитогорский меткомбинат завершил масштабный инвестпроект в сталеплавильном производстве стоимостью около 4,5 миллиарда рублей. Систему донной продувки внедрили на трёх конвертерах, что повысило выход годного металла и улучшило характеристики стали.
Мнения
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Если бы не Ленин
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…
Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Дожить и пережить президента
Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:
Наука уничтожать
Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение" *выполняет функции иностранного агента:
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение" *выполняет функции иностранного агента:
Рецепт радости
Мы используем куки.
Продолжая, Вы соглашаетесь с их использованием.
Продолжая, Вы соглашаетесь с их использованием.