Еще два московских банка лишились лицензий

Лига-пресс, (09:33) 08 июня 2006 г.

Центробанк России отозвал лицензии у Европейского расчетного банка (ЕРКБ) и Моспромбанка. В обоих случаях им вменили в вину нарушение законодательства об отмывании денег. Среди клиентов банка есть немало частных вкладчиков, однако, как заверили «НИ» в Государственном агентстве по страхованию вкладов, людям волноваться не надо.

Центробанк объясняет свое решение «неисполнением обоими банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность». Кроме того, как утверждает ЦБ, и Моспромбанк, и ЕРКБ неоднократно нарушали Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По сведениям Центробанка, ЕРКБ не всегда ставил в известность Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Так, клиенты банка в 2006 году с марта по апрель включительно обналичили через кассу более 20 млрд. руб., в то время как его валютный баланс 1 апреля составлял чуть больше 562 млн. руб. Кроме того, ЦБ обвиняет банк в том, что он несвоевременно осуществлял расчеты по поручению клиентов и проводил рискованную кредитную политику, что и создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
Что же касается Моспромбанка, то ЦБ обвиняет его в проведении операции с юридическим лицом-нерезидентом, не являющимся кредитной организацией. Это согласно вердикту свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и о неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю.

Оба банка не входили в систему страхования (ССВ), но как сообщили «НИ» в Государственном агентстве по страхованию вкладов, «для вкладчика нет никакой необходимости интересоваться, вошел его банк в систему страхования или нет. В случае если финансовые проблемы возникают у застрахованного банка, средства компенсирует агентство, а если у незастрахованного – Центробанк».

Преобладающее число российских банков (927 из 1150) входит в ССВ, но из тех 25 банков, у которых в этом году ЦБ отозвал лицензию, почти все (23) в систему не входили. Как сообщили «НИ» в Центробанке, все объясняется тем, что при включении банков в ССВ они проходили через жесткие проверки, поэтому вероятность отзыва лицензии у них гораздо ниже.

                                                    Валерий ЕЛМАНОВ

Межрегиональная Лига журналистов

Статьи по теме:

ЦБ прищурился на Киргизию

Банк России объявил, что подозревает в отмывании денег киргизский "АзияУниверсалБанк".

Последние статьи

24 апреля 2022 г. :: В мире

Минобороны: высокоточными ракетами уничтожены цеха по производству взрывчатки на Украине

Российские военные высокоточными ракетами наземного базирования нанесли удар и уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для ВСУ в районе Павлограда (Днепропетровская область), заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

31 марта 2022 г. :: Культура

Не делать драму из отъезда звезд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых знаменитостей из страны за рубеж в связи со спецоперацией на Украине.

27 февраля 2022 г. :: В мире

Остановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» вызовет в Европе огромный скачок цен на газ

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Медведев, заметив, что остановка приведет к тому, что в скором времени биржевая цена на газ в Европе поднимется до €2 тыс. за тысячу кубометров.

02 февраля 2022 г. :: Спорт

Легендарный финал без Джоковича: Надаль выиграл Australian Open

В конце января в Мельбурне состоялся самый громкий и ожидаемый матч в мужском теннисном туре — Даниил Медведев против Рафы Надаля. Ожидания оправдались, игроки провели на корте больше пяти часов и выдали огненный матч.

22 января 2022 г. :: Политика

В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США

Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров, представляющий «Единую Россию», предложил нанести предупредительный удар ядерным оружием по США в качестве одного из способов воздействия на Вашингтон.

06 декабря 2021 г. :: Медицина

Найден новый способ борьбы с возбудителем COVID-19

Сотрудники кафедры биофизики биологического факультета МГУ совместно с коллегами из ФИЦ ФТМ и ФНКЦ ФМБА России установили механизм взаимодействия веществ, вызывающих чувствительность к свету, с шипами коронавирусов человека и нашли вещество, эффективно обезвреживающее вирус SARS-CoV-2.

29 ноября 2021 г. :: В мире

Госдеп отнес россиян к лицам «бездомной национальности»

Россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»), следует из документов Госдепа.

28 октября 2021 г. :: Культура

Вадим Самойлов не жалеет о сказанном в адрес «Ельцин Центра»

Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» во время выступления на «Уральской ночи музыки» обвинил сотрудников и представителей Ельцин Центра в пропаганде либералистских взглядов и поддержке ЛГБ-сообщества.

23 сентября 2021 г. :: Общество

Минздрав РФ объяснил рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 после массовой вакцинации

В Минздраве России рассказали о главных причинах увеличения количества заболеваемости коронавирусной инфекции во время массовой вакцинации.

06 сентября 2021 г. :: Культура

Выставка «Русская классика. Нерассказанные истории» открылась в филиале НГХМ

В недавно отреставрированном «Доме военного губернатора» в Нижегородском кремле открылась выставка «Русская классика. Нерассказанные истории».

Мнения

16 декабря 2019 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм

07 августа 2018 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

07 августа 2018 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…

07 августа 2018 г.
Александр Архангельский

Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

10 июля 2015 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Дожить и пережить президента

08 июля 2015 г.
Юлия Латынина

Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты":
Наука уничтожать

03 марта 2015 г.
Валерий Панюшкин

Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости

12 февраля 2015 г.
Сергей Лавров

Сергей Лавров,
Министр иностранных дел России:
Переговоры идут лучше чем супер