Отмывал ли "Орион" сомнительные миллиарды

«В связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократные нарушения в течение одного года требований статей 6 и7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», - таковы официальные обвинения в адрес ярославского банка. Претензии «Ориону» касались и того, что банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

Напомним, что ярославский коммерческий банк «Орион» появился в 1990 году, и одно время его руководителем был Иван Герасимов, бывший глава Мышкинского района. В 2002 году ярославский банк открыл даже свой филиал в Москве, именно его деятельность привлекла пристальное внимание. По данным Центробанка только за несколько месяцев оборот сомнительных операций составил колоссальную сумму - 27 миллиардов рублей. Правда, в октябре этот филиал был закрыт, а официально ликвидирован 17 января.

Распоряжением Банка России была назначена временная администрация по управлению «Орионом». Ее полномочия будут действовать до тех пор, пока арбитражный суд не вынесет вердикт о признании «Ориона» банкротом и об открытии конкурсного производства, или же до дня вступления в законную силу решения о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению банком «Орион» стал Алексей Семенов, заведующий сектором финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора главного управления Банка России по Ярославской области.

По словам Алексея Владимировича, временная администрация в настоящее время занимается приемкой-передачей дел и проверкой документации банка. В этот орган со своими заявлениями могут обращаться кредиторы и клиенты банка «Орион», выплаты по счетам которым, правда, начнутся лишь по истечении полугода. От каких-либо комментариев Алексей Семенов воздержался, сказав лишь, что временная администрация действует в рамках полномочий, предоставленных ей законом. Что же касается арбитражного суда, то заявление туда должно быть подано от имени ГУ ЦБ России по Ярославской области. На эти действия отводится 15 дней с момента отзыва лицензии.